甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司派出外部董事、监事管理办法.PDFVIP

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

派出外部董事、监事管理办法

第一章总则

第一条为加强甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简

称“公司”）对全资、控股、参股企业的管理，进一步完善法人

治理结构，维护公司作为出资人的合法权益，根据国家相关法律

法规及公司发展战略，结合公司实际情况，制订本办法。

第二条本办法适用于由公司选派，并通过法定程序出任公司

全资、控股和参股企业的董事、监事。

第三条董事、监事应遵守的行为准则：

（一）为人清正廉洁，实事求是；

（二）办事坚持原则，公道正派；

（三）恪守职业道德，勤奋敬业；

（四）勇于开拓创新，追求卓越。

第四条公司组织人事部门负责外派董事、监事的选派工作，

董事会办公室负责外派董事、监事的日常管理工作。

第二章选派

第五条选派条件

（一）维护公司权益，代表公司履行任职企业章程规定的

义务，正确行使权利；

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（二）具有较丰富的企业经营管理经验和财务、金融等知识，

有较好的业绩；

（三）具有较强的决策判断能力、风险防范能力、识人用人

能力和开拓创新能力；

（四）具有大学以上学历，8年以上企业管理工作经验，并

担任同类企业中层或公司部门副职及以上职务2年以上；

（五）不在与任职企业有竞争关系的企业中有经济利益；

（六）符合《公司法》中关于担任公司制企业董事、监事的

规定要求。

第六条选派范围

（一）公司职能部门副职及以上干部；

（二）公司所属企业领导干部；

（三）公司退休领导干部；

（四）公司内外部各类人才专家。

第七条选派程序

（一）公司组织人事部门提出人选推荐方案；

（二）请示公司主管领导同意；

（三）征求被推荐人主管领导意见；

（四）征求被推荐人本人意见；

（五）征求相关部门意见；

（六）公司党委会研究决定。

第八条董事、监事的任期以任职企业章程规定的任期为准，

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任职期满需要连任的，重新履行董事、监事选派程序。因董事、

监事任期届满，或者董事、监事在任期内辞职导致董事会、监事

会成员低于法定人数的，在新选聘董事、监事就任前，原董事、

监事仍应当依法履行董事、监事职责。确因工作需要，董事、监

事可兼任公司其他企业董事、监事，最多兼任三个职务。

第三章职责、权利与义务

第九条董事、监事必须坚持以下工作原则：

（一）诚信原则。工作中不得弄虚作假和欺骗隐瞒；

（二）利益均衡原则。应当同时维护好公司、任职企业及职

工各方的利益，努力实现利益均衡；

（三）勤勉原则。无特殊情况，应积极参加所在企业董事会、

监事会会议，认真研究决策事项。

第十条董事、监事拥有以下权利；

（一）任职企业所任职务的职位权力；

（二）依据授权，代表公司行使相关权利。包括对企业重大

决策发表意见、进行表决，对企业资产、经营情况进行监督等；

（三）严格执行国家法律法规和地方政府及公司有关规定的

权利。

第十一条董事、监事须履行以下职责和义务；

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（一）履行所在企业所任职务的岗位职责和义务；

（二）坚持同股、同权、同利的原则，确保公司资产权益，

努力实现国有资产保值增值；

（三）按照公司要求，及时报告任职企业的重大事项和重要

经济活动情况；事先请示并认真执行公司的决定和要求；代表公

司在企业董事会上发表意见或行使表决权，努力保障公司的意见

在企业董事会上通过；对企业经济运行情况进行监督；

（四