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SDF有限公司

计划-预算-考核-激励一体化（JYKJ）管理规定

第一章 总则

第一条为推进SDF有限公司（以下简称公司）计划-预算-考核-激励（JYKJ）体系建设，充分释放国有资本的效率、体制机制的活力和干部员工的动力，建立导向明确、认识统一、操作规范的计划-预算-考核-激励（JYKJ）管理体系，发挥JYKJ管理体系在战略目标落地中的重要作用，助力集团公司“2035一流战略”顺利实施，特制定本规定。

第二条本规定所称JYKJ管理体系是“计划-预算-考核-激励”工作落实体系的简称，是对接上级公司战略在公司落地的管理工具、管理平台和管理方法。本规定所称JYKJ方案包括综合计划、经营预算报告、考核方案及结果、激励方案及结果等。

第三条本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司、代管单位和一体化管理单位。

第四条JYKJ管理体系建设目的：

（一）促进上级公司战略在公司的有效落地。JYKJ管理体系发挥“战略-规划-计划”体系战略与日常工作之间管道和桥梁的作用；

（二）提升工作的系统性。JYKJ管理体系通过逐级承接分解法（DOAM），保障重点任务有效分解与承接，减少盲目性和随机性，提高管理效率；

（三）推动组织高效协作。JYKJ管理体系将协作作为一种重要的资源，明确组织和岗位人员在公司全局中的位置和关联，明晰协助事项，促进沟通和协作的顺畅和高效；

（四）强化对标改进创新。引导科学、合理、准确地判断经营业绩，推动企业在管理手段和过程找出与标杆企业差距，推动大胆改进与创新。

第五条JYKJ管理体系遵循的原则：

（一）坚持战略引领。做好JYKJ管理体系与“战略-规划-计划”体系的衔接。实现战略规划目标通过“战略-规划-计划”体系与JYKJ管理体系逐级承接分解，强化战略管控、落实战略举措、提升战略执行力；

（二）坚持四位一体。以年度计划落实战略规划，以经营预算保障年度计划实施，通过考核正向牵引价值创造，以激励政策促进释放组织的活力和员工的动力；

（三）坚持全面覆盖。体系建设覆盖公司本部、所属单位及各层级岗位人员；

（四）坚持持续优化。JYKJ一体化运作遵循PDCA闭环管理，循环经过计划（P）、实施（D）、检查（C）和处理（A）四个阶段，通过管理的螺旋式上升，管理体系不断改进和完善。

（五）坚持安全优先。加强安全费用管理，编制年度安全费用提取和使用计划，纳入JYKJ体系，明确费用投入的项目内容、额度、完成期限、责任部门和责任人等，并与年度计划一同下达。

第六条本规定适用于公司本部、所属单位参照执行。

第二章 管理职责

第七条公司JYKJ工作组织机构包括：决策机构、工作机构、本部各有关部门及所属企业。

第八条决策机构。JYKJ方案报经公司相关决策机构审批后执行。决策管理流程根据JYKJ方案的内容，按照公司“三重一大”制度执行。

第九条工作机构。包括JYKJ领导小组及下设的工作小组和领导小组办公室。

（一）JYKJ领导小组是公司实施计划、预算、考核、激励一体化管理工作的专门机构。领导小组组长由公司总经理担任，成员由其他公司领导担任。JYKJ领导小组工作实行会议制度，通过会议研究、决定JYKJ工作有关事项。负责研究部署、指导协调公司JYKJ管理体系建设和管理工作，研究审查公司年度JYKJ方案，审查分解下达JYKJ管理目标与考核指标，研究解决JYKJ工作中的重大事项，按照公司“三重一大”管理要求报批并组织落实；

（二）JYKJ领导小组下设工作小组。公司分管领导担任工作小组组长。工作小组部门成员包括办公室、人力资源部、计划经营部、财务部、发展部、生产技术部、安全质量环保监察部、生产运营中心、工程管理部。JYKJ工作小组工作实行会议制度。根据研究事项，公司相关部门参加工作小组会议。工作小组负责组织协调、前置审查需报请JYKJ领导小组审议的事项，负责协调JYKJ执行过程中的重大事项，提出意见和建议；

（三）JYKJ领导小组办公室设在计划经营部，办公室主任由计划经营部负责人担任，副主任由财务部负责人担任，办公室成员由人资部、发展部、生产技术部、安全质量环保监察部、工程部、生产运营中心相关人员组成。负责JYKJ管理体系建设方案的制定和宣贯工作，组织编制、上报、实施JYKJ方案，指导协调公司有关部门和所属单位开展JYKJ管理体系建设和管理工作。负责JYKJ日常工作。

第十条本部职能部门。负责根据部门职责组织开展专项工作计划、执行与评价工作；负责向JYKJ工作机构汇总提供相关归口数据、重点工作计划与专项考核结果；负责本部门JYKJ重点任务的落实。除上述职责外，办公室负责公司年度重点任务的跟踪督办工作；计划经营部负责组织开展公司年度综合计划、年度基本建设投资计划、重点