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董事会办公室职责权限及相互关系

直接上级：董事会

直接下级：

职责

一、负责准备和递交董事会和股东大会的报告和文件。

二、负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件

的保管。

三、负责资本运营计划的制定和实施。

四、负责为公司重大决策提供咨询和建议。

五、负责公司信息披露事宜，保证上市公司信息披露的及时性、合法

性、真实性和完整性。

六、负责使公司董事、监事、高级管理人员明确他们所应负担的责任、

应遵守的国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及上海证券交易所

有关规定。

七、负责办理公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜。

八、负责证券交易所要求履行的其他职责。

九、组织编制公司年报、中报和季报，书写董事会决议、股东大会决

议等定期报告和临时性报告。

十、负责公司增发新股、配股工作所需材料的准备和报批工作。

十一、负责协调处理好公司与证监会、交易所、中介机构、证监会地

方派出机构等各部门的关系，定期上报所需的文件、材料，接受各职能部

门的监督检查及事后的审查工作。

十二、负责各专业委员会的日常事务及组织召开专业委员会会议。

十三、协助完成独立董事就公司业务发展目标、关联交易、募集资金

投向、重大投资项目、资产重组等情况独立发表意见所需材料的准备和各

项工作。

十四、为公司规范运做提供建议。

十五、负责建立和完善本部门各项管理制度。

十六、负责本部门年度、月度工作计划、费用预算计划的编制。

十七、负责对本部门人员进行考核。

权限

一、有权对公司在所有新闻媒体的信息披露进行审核。

二、有权对公司重大资产重组、资金投向和重大投资融资事宜进行建

议。

三、有权对公司董事、监事、高级管理人员遵守国家法律、法规、规

章、政策、公司章程及证券交易所的有关规定进行监督。

四、有权对公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜进行处理。

五、有权对公司股份变动及股权变更进行监管。

六、有权对公司新股增发计划、配股计划进行整体协调及组织实施。

七、有权对公司信息披露事务进行管理。

八、有权对股东的咨询进行解释。

九、有权对公司董事会会务、股东大会会务和专业委员会会务进行协

调。

十、有权对本部门人员进行考核。

相互关系

一、董事会办公室向董事会负责。

二、本部门在行政后勤、费用、人力资源管理方面接受公司相关职能

部门的管理。