原创力文档- 1、本文档共68页，其中可免费阅读21页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
第十章客户身份识别
第一节客户身份识别的重要性和基本要求
一、客户身份识别的法律依据
客户身份识别是我国反洗钱法律制度的强制性要求，是金融机
构及其工作人员必须履行的法律义务。《反洗钱法》、《金融机构
反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易
记录保存管理办法》
客户身份识别的重要性
1.客户身份识别通过确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱
活动，有效保护金融机构和客户的资金安全，为金融机构预防
洗钱犯罪、防范金融风险构筑一道安全防线。
2.客户身份识别有助于预防、监控和
文档评论（0）