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2022年防范和处置非法集资工作总结

根据市处非办年度防范和处置非法集资工作安排，我县处

非办严格对照考评细则做好各项工作，现将工作情况汇报如下：

一、机制建设

认真贯彻落实《防范和处置非法集资条例》文件精神，根

据省、市处非办统一部署，结合今年全国打击整治养老诈骗专

项行动，我县处非办结合实际制定了《关于印发的通知》（固

处非办〔2022〕1号）、《关于开展2022年防范非法集资宣

传月活动的通知》（固处非办〔2022〕2号）、《关于印发通

知》（固处非办〔2022〕3号）、《关于印发的通知》（固处

非办〔2022〕4号）、《关于严禁党员干部及公职人员参与非

法集资活动的通知》（固处非办〔2022〕5号）文件，根据文

件精神成立了县乡全覆盖的防范和处置非法集资工作领导小组，

明确县级防范和处置非法集资工作牵头部门为县处非办（县地

方金融监管局）。将防范和处置非法集资工作纳入领导班子和

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领导干部综合考核评价内容和纳入干部绩效考核内容。制定处

非工作考核细则，采取常态化自查、月末核查、季度汇总、定

期抽查等方式督促工作。根据市处非办工作安排，及时、准确

报送案件信息统计表和陈案台账及相关工作报告。

二、风险排查和监测预警

一是风险排查方面。县处非领导小组带领下，我县处非办

及各成员单位积极开展歙县非法集资风险常态化排查工作。我

县专设风险联络员，通过日常收集信息、建立台账和专项排查

等方式开展常态化处非排查活动6次、同时开展虚拟货币及伪

金交所公司排查工作及养老涉农机构专项排查活动，实现对非

法集资活动全社会、全行业、全生态链防控打击。联合县公安

局、市场局、法院等部门，采取有针对性的方式，积极核查处

置涉非风险线索，形成“排查预警—落地核查—化解处置”的

工作闭环；能充分运用大数据监测、资金异动监测等手段，做

到早发现、早处置。2022年，县处非办成员单位发现淮弘置

业公司存在非法集资风险隐患，县里高度重视，立即成立专案

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组，通过线上监测排查涉案资金、聘请审计公司账目审计，线

下逐一走访集资人等方式进行排查侦办，目前共核查集资参与

人70余人，涉案金额2000余万，公安机关已对2名犯罪嫌

疑人采取强制措施，稳妥化解风险线索，有效保护了我县群众

的财产安全，处非工作整体成效突出。二是监测预警方面。依

据大数据监测预警手段对县域内的伪金交所、虚拟货币等公司

进行排查，加强风险预警，防范非法集资风险；部署开展处非

常态化风险专项排查工作,对风险线索认真核查，稳妥防范风险

线索。同时我县能够按照市局要求时限报送年度排查报告及表

格，及时反馈下发的涉非线索核查处置相关情况。

三、宣传教育和培训

根据XX市防范和处置非法集资工作领导小组办公室《关

于开展2022年防范非法集资宣传月活动的通知》（蚌处非办

〔2022〕7号）要求，周密组织部署我县2022年集中宣传月

活动。“4.15国家安全日”等宣传活动。6月6日县处非办印

发《关于开展2022年防范非法集资宣传月活动的通知》（固

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处非办〔2022〕2号），组织开展以“守住钱袋子护好幸福家”

为主题的防范非法集资宣传月活动。宣传月累计开展宣传活动

36场次，参与群众10250人次，制作发放宣传册、海报、展

板等27000余份，户外电子屏及广告投放650余次。9月23

日开展保护中小投资者普法宣传及防范非法集资集中宣传日活

动。制定《XX县防范非法集资风险常态化宣传排查工作方案》

（固处非办〔2022〕4号）。在XX融媒发布防范非法集资宣

传视频信息，在县政府网站公布非法集资举报电话，10月14

日县处非办印发《关于严禁党员干部及公职人员参与非法集资

活动的通知》（固处非办〔2022〕5号）文件，要求并组织全

县各单位组织党员干部及公职人员签订“公开承诺书”，截止

10月31日，全县93家单位共7963人已全部完成承诺书签

署。通过形式多样的宣传活动，提升公众法律金融素养，使“高

收益意味着高风险”“参与非法集资风险自担”理念深入人心，

提高广大群众的识别能力。

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