北方稀土：2017年年度报告.docxVIP

股票代码：600111股票简称：北方稀土

债券代码：143039债券简称：17北方01

债券代码：143303债券简称：17北方02

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2017年度报告

二〇一八年四月十九日

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2017年度报告全文

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度

报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名

董事汪辉文工作原因张丽华

董事杨占峰工作原因王占成

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保

留意见的审计报告。

四、公司负责人赵殿清、主管会计工作负责人王占成及会计机构负

责人（会计主管人员）郭平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准

确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年度，公司拟以2017年12月31日的总股本3,633,066,000股为基

数，向全体股东每10股派发0.35元现金红利（含税），共计派发现金红利

127,157,310.00元。本次利润分配后，剩余未分配利润5,265,979,147.29

元转入下一年度。2017年度，公司不进行资本公积金转增股本。

本利润分配方案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确

定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险认

识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2017年度报告全文

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述了存在的经营风险，敬请查阅第四节经营情况

讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。

十、其他

□适用√不适用

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2017年度报告全文

目录

第一节释义..................................................................................................1

第二节公司简介和主要财务指标.............................................................2

第三节公司业务概要.................................................................................7

第四节经营情况讨论与分析...................................................................11

第五节重要事项.......................................................................................30

第六节普通股股份变动及股东情况.......................................................50

第七节优先股相关情况...