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当前集资诈骗犯罪案件侦查难点及对策
目录
1.当前集资诈骗犯罪案件侦查难点概述........................2
1.1集资诈骗犯罪案件的特点...............................3
1.2集资诈骗犯罪案件侦查的复杂性.........................4
2.集资诈骗犯罪案件侦查难点分析............................5
2.1证据收集困难.........................................6
2.1.1证据灭失风险.....................................8
2.1.2隐匿证据的侦查...................................9
2.2犯罪嫌疑人身份认定困难..............................10
2.2.1网络虚拟身份的识别..............................11
2.2.2犯罪团伙的内部结构..............................13
2.3资金流向追踪难......................................14
2.3.1资金跨境流动....................................14
2.3.2资金洗钱手法多样................................16
2.4犯罪团伙组织严密....................................17
2.4.1犯罪团伙的组织架构..............................18
2.4.2犯罪团伙的隐蔽性................................20
2.5法律适用难题........................................21
2.5.1法律条文解释争议................................23
2.5.2犯罪行为的定性困难..............................24
3.集资诈骗犯罪案件侦查对策...............................25
3.1加强证据收集与固定..................................26
3.1.1完善证据收集程序................................28
3.1.2提高证据审查标准................................29
3.2提高犯罪嫌疑人身份识别能力..........................31
3.2.1加强网络安全监控................................32
3.2.2利用大数据分析技术..............................34
3.3强化资金流向追踪技术................................35
3.3.1跨境资金流动监控................................36
3.3.2资金洗钱手法研究................................37
3.4打破犯罪团伙组织壁垒................................38
3.4.1深入打击犯罪团伙................................40
3.4.2加强国际执法合作................................41
3.5明确法律适用标准....................................42
3.5.1统一法律解释....................................43
3.5.2完善相关法律法规................................45
1.当前集资诈骗犯罪案件侦查难点概述
近年来，随着金融市场的不断发展，集资诈骗犯罪案件呈现出日益复杂化的趋势。在侦查这类案件时，面临着诸多难点，主要包括：
犯罪手法隐蔽复杂，集资诈骗犯罪分子往往利用互联网、移动支付等现代科技手段，通过虚构投资项目、虚假宣传等手段，迅速聚集资金，作案手法隐蔽，侦查难度加大。
涉案
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