2024年开展防范非法集资风险专项排查工作总结 .pdfVIP

2024年开展防范非法集资风险专项排查工

作总结

一、背景介绍

非法集资是指利用各种手段,向社会公众非法、违法地募集

资金的行为。非法集资活动不仅损害了广大群众的利益,还对社

会经济秩序造成了严重影响。为了加强对非法集资风险的防范和

管理,____年,本单位积极组织开展了防范非法集资风险专项排

查工作,旨在全面识别和排查非法集资风险,为维护社会经济秩

序和人民群众的合法权益提供保障。

二、工作目标

本次防范非法集资风险专项排查工作的目标是全面了解本单

位的非法集资风险情况,建立健全非法集资风险防控机制,强化

风险防范意识,确保公司安全经营。

三、工作重点和措施

1.建立工作小组

本次工作由公司的安全与监察部门牵头组织,成立了防范非

法集资风险专项排查工作小组,明确了各成员的职责和工作目

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标。同时,与公司其他相关部门进行了充分沟通与协调,确保工

作的顺利进行。

2.制定排查方案

工作小组针对非法集资风险排查的特点和工作需要,制定了

详细的排查方案。确立了工作的时间计划、任务分工和工作流程,

明确了排查的对象、范围和重点。

3.开展线索收集和调查核实工作

工作小组广泛宣传本次防范非法集资风险专项排查工作的目

的和意义,鼓励员工积极提供可疑线索。同时,将对现有线索进

行调查核实,排查出非法集资活动的关键信息和违法行为的证

据。

4.建立完善非法集资风险防控机制

根据排查结果,工作小组将对公司的非法集资风险进行评估,

建立相应的防范与控制机制。包括完善公司的制度规范,加强对

员工的培训和教育,加强内部风控措施的建设,提升公司对非法

集资风险的识别和应对能力。

5.加强宣传教育

为了提高员工和社会公众对非法集资风险的认识和防范意识,

在工作过程中,工作小组积极组织开展宣传教育活动。通过组织

专题讲座、发放宣传资料和在内部网站发布相关信息等方式,向

员工普及非法集资的危害和防范知识,强化风险防范意识。

四、工作效果和体会

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经过全体工作人员的共同努力,本次防范非法集资风险专项

排查工作取得了以下成果和经验:

1.积极排查了单位内部的非法集资风险,发现了一批潜在的

非法集资行为,对有关线索进行了及时调查核实,为公司的风险

防范工作提供了重要参考和依据。

2.在排查的过程中,发现并制定了一系列完善公司制度规

范、加强内部风控措施和提升员工意识的措施。这些措施的实施

将有效预防和遏制非法集资风险,维护公司的安全经营和员工的

合法权益。

3.通过本次专项排查，进一步加深了公司员工对非法集资风

险的认识和防范意识。员工对非法集资问题的认知更加全面，对

非法集资行为有了更加清晰的警觉和识别能力。

4.通过专题讲座和宣传教育活动，我们还将非法集资防范知

识传递给了更多的社会公众。提高了社会公众对非法集资风险的

认知，增强了防范意识。

五、工作建议和展望

1.继续加强非法集资风险防范意识,使员工在全面了解非法

集资风险的基础上,能够主动发现和预防非法集资风险。

2.加强与监管部门的合作,及时掌握非法集资风险的相关信

息和风险提示,做好风险应对和降低风险的工作。

3.继续加强员工的培训和教育,提高员工对非法集资风险的

认识和应对能力,推动公司的安全经营。

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4.加强与行业内其他公司的交流与合作，分享防范非法集资

风险的经验和做法，互相促进工作的改进与提升。

6.确保日常工作的落实与监督，防止非法集资风险的再次出

现，保障公司的安全运营。

综上所述,本次防范非法集资风险专项排查工作取得了较好

的成果。但是,非法集资风险防范工作永远是一项持续的任务。

我们将继续加强非法集资风险的防范与管理,确保公司的安全经

营和人民群众的合法权益。