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集团公司重大事项决策实施细

则

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集团公司重大事项决策实施细则

第一条为深入贯彻落实集团公司《董事会议事规则》、

《党委会议事规则》、《经理会议事规则》和《贯彻落实企业

“三重一大”决策制度实施细则》，进一步细化完善集体决

策机制，提高重大事项的集体决策质量和水平，促进集团公

司依法经营管理，明确责权，加强风险控制，提高运营效率，

特制定本管理办法。

第二条重大事项决策必须坚持“会前充分酝酿、多方

论证，会上集体讨论、集体研究、集体决策、集体决定”的

原则。

第三条重大决策的类别

(一)贯彻执行类

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和重要会议

精神、决议、决定的主要措施；

2、贯彻执行上级政府和有关部门的主要措施，上级领

导的指示、批示和讲话精神，以及集团公司党委会、董事会

决定的主要措施、重要决议、及所议定的重大事项、重大决

策、重大项目。

（二）发展战略、规划、计划类

1、发展战略、规划；

2、年度综合计划，年度重点工作以及生产经营中的重

2

大事项；

3、体制改革、生产能力布局及其调整方案；

4、管理创新和先进管理方法的应用与推广方案。

（三）组织架构、规章制度类

1、公司章程和重要规章制度的审定；

2、管理的基本流程及其重大调整方案；

3、公司组织机构设置、人员编制、岗位设置及重大调

整方案。

（四）组织人事类

1、派往所属各单位的出资人代表、董事、监事的任免、

更换、考核、奖惩等的建议；

2、公司薪酬福利及绩效考核、评价、奖惩方案；

3、所属单位领导班子成员的薪酬、绩效考核、评价、

奖惩方案；

4、所属单位薪酬绩效管理方案及工资、人工成本总额

控制方案。

（五）财经类

1、财务预、决算方案，利润分配方案，增减资本金方

案；

2、融资计划和方案，大额资金的支付和内部大额资金

的调度；

3、贷款担保、履约担保等重大担保事项；

4、股权投资、固定资产、无形资产等重要长期资产的

3

4

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12、审议批准所属单位发展战略、发展规划；

13、审议批准所属单位增加或减少注册资本方案，及公

司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；

14、审议批准公司及所属单位的基本管理制度、内部管

理机构设置；

15、审议批准公司领导、中层及以下人员和所属单位负

责人薪酬标准与绩效考核方案、考核结果等重大事项；

16、审议批准所属单位董事会的报告；

17、审议批准公司及所属单位的主要会计政策，审议和

批准公司对外报送的财务报告；

18、重要设备和技术引进、重大技术改造、重要新项目

开发，建设项目立项及建筑、安装工程、机电设备的招投标，

物资采购和购买服务；

19、决定公司及所属单位达到规定条件、需由董事会审

议的关联交易；

20、审议批准公司及所属单位重大诉讼事项；

21、审议批准公司重大质量、安全责任事故应对和处置

方案；

22、上级机构授予董事会的其他职权；

23、法律法规规定及董事会认为必要的应由董事会行使

的其他职权；

（二）党委会及扩大会议决策事项及权限

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党委会参会人员：党委书记、党委委员；党委会扩大会

参会人员：党员代表及需列席人员。

1.审议决定集团公司党委关于党风廉政建设和反腐败

工作主体责任落实的意见和措施；

2.审议决定集团公