RISO岗位说明书（监察室）.doc

部门职责说明书

部门名称：监察室

部门编号：

所属部门：总经理直属

文件编号

版本号

页码

部门组织结构图：

部门职责：

依照国家的有关法律、法规，公司制定的规章制度、政策指令及职能部门、分支机构的管理制度等为依据进行监察；

对职能部门、分支机构工作绩效、计划执行状况进行监察；

对职能部门、分支机构负责人（含主管会计）工作状况及行为操守进行监察；

对职能部门、分支机构预算执行情况进行监察；

对分支机构进行定期和不定期审计；

总经理(或经营会)安排的其他工作。

备注：职能部门：总部职能部、珠海工厂；

分支机构：上海工厂、分公司、大区、官需部及各办事处。

职责分类：

内部职责（IN）：

提出、完善内部管理制度、职责；

对监察、审计中提出的问题进行跟踪。

外部职责（EX）：

接口职责（CO）：

与职能部门、分支机构联系。

监察室室长岗位说明书

职位名称

室长

文件编号

直属上级

总经理

版本号

工资级别

页码

职位编号

所属部门

监察室

岗位目的

统筹内部审计、监察工作

直接管理人数

3

1．职务位置：

职责与权限：

职责：

1．基本职责

①依照国家的有关法律、法规，公司制定的规章制度、政策指令及职能部门、分支机构的管理制度等为依据进行监察；

②对职能部门、分支机构工作绩效、计划执行状况进行监察。

③对职能部门、分支机构负责人（含主管会计）工作状况及行为操守进行监察；

④对职能部门、分支机构预算执行情况进行监察；

⑤对分支机构进行定期和不定期审计；

⑥总经理(或经营会)安排的其他工作。

2．协调职责

协调本部门与职能部门、分支机构之间的运作。

3．管理职责

①提出及完善本部门的组织机构；

②明确本部门各职位的职责权限及相互关系；

③协调本部门与各职能部门之间的关系；

④制定本部门的工作计划及经费预算；

⑤负责本部门人员的招聘及考核确认。

职位名称

室长

文件编号

直属上级

总经理

版本号

工资级别

页码

职位编号

所属部门

监察室

岗位目的

统筹内部审计、监察工作

直接管理人数

3

4．实施职责

①安排监察人员对分支机构经营状况进行审计；

②组织对职能部门、分支机构负责人工作状况及行为操守进行监察；

③组织对职能部门、分支机构执行总部规章制度进行检查；

④组织对职能部门的预算执行情况进行检查；

⑤组织本部门员工的岗位培训。

5．文件审批职责

①审核本部门的管理制度、工作职责、监察程序文件；

②审核并批准本部门的工作计划；

③审核本部门的经费预算

④审核并批准本部门的工作报告；

⑤审核并批准《职位说明书》

6．参与职责

①参与本部门的审计、监察工作；

②参与本部门的工作会议；

③参与职能部门、分支机构对监察工作的评价；

④参与总经理要求参加的会议。

权限：

①赋有执行《监察制度》中所赋有的职责权限；

②总经理赋予的其他权限。

职务调遣：（表示可升迁或调任的职位）

可调任分公司经理或其他管理部门部长

岗位资格要求：

教育背景：大学以上学历

经验：2年以上审计、财务或其他经营管理方面工作经验

岗位技能要求：

专业知识：审计、财务或其他经济类管理专业，精通审计、财务和管理学，了解业务流程

能力与技能：具有独立分析问题与解决问题的能力，良好的沟通能力、协调能力

监察员岗位说明书

职位名称

监察员

文件编号

直属上级

室长

版本号

工资级别

页码

职位编号

所属部门

监察室

岗位目的

具体实施内部审计、监察工作

直接管理人数

11

职职务位置：

职责与权限：

职责：

1、基本职责

①参与监察职能部门、分支机构管理、业务流程的运作状况；

②参与监察职能部门、分支机构及负责人工作运作状况；

③参与监察职能部门、分支机构的工作及管理绩效；

④监察职能部门、分支机构是否按公司规章制度实施有效运作；

⑤参与对分支机构进行定期和不定期审计；

⑥参与对职能部门、分支机构负责人（包括主管会计）进行考评；

⑦对分支机构执行总部各项规章制度情况进行核查；

⑧根据室长安排，对特别事项进行核查；

⑨协助室长编写、修订本部门的规章制度；

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