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公司董事会提名委员会工作细则

一、概述

公司董事会提名委员会是公司治理机构之一，它的主要职责是在董事会内部提名

和推荐合适的董事候选人和高管人员，确保公司管理层的稳定和持续发展。本文将介

绍公司董事会提名委员会的工作细则。

二、职责

公司董事会提名委员会的职责主要包括以下几个方面：

1.负责制定公司董事会、高管人员和董事会委员会成员的提名与评估制度，确保

制度的公正、透明、科学，并不断完善制度。

2.根据公司的战略发展需要，制定董事候选人的职位要求、所需资历、个人性格

等方面的标准，并在后续的招聘过程中严格遵守，并通过专业渠道，广泛调研和甄选

合适的人选。

3.了解和掌握董事候选人的基本情况、职业经历、个人成就和潜质，并对候选人

进行梳理、分析和综合评估。参考委员会成员的意见和专业的第三方评估结果，形成

综合评价，并将评估结果汇报给整个董事会。

4.出具董事候选人的提名报告书，并对所推荐的候选人进行介绍、解释和答疑。

5.负责制定公司高管人员的提名与评估制度，确保制度的公正、透明、科学，并

不断完善制度。定期评估高管人员的绩效，落实奖惩措施，并提出适当的晋升与调整

建议。

三、工作流程

公司董事会提名委员会的工作流程如下：

1.确定委员会的主席和成员。主席应是独立董事或非执行董事，成员应包括独立

董事、非执行董事和董事会秘书。

2.制定提名委员会工作细则，明确工作流程和程序，并制定评估标准、问卷调查、

面试记录等相关工具，以便对候选人进行评估并形成评价报告。

3.根据公司的战略需要，拟定董事候选人的任职要求和标准，并招募专业的招聘

机构或者独立的人才咨询公司来提供帮助。

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4.联系候选人，并根据提前制定的标准，对候选人进行材料审核和面试等整个招

聘和评估过程。

5.形成候选人的评价报告，这里需要说明的是，由于提名委员会在董事会中的地

位相当重要，因此，需要对所推荐的候选人进行全方位的评估，最终形成的评价报告

应该具有公正、透明、科学的特点。

6.在董事会会议上向董事会提供提名委员会的评价报告，同时做出推荐候选人的

决定，并对所推荐的候选人进行介绍、解释和答疑。

7.根据董事会的决策，通知所推荐的候选人并迅速启动任命程序。

8.制定和执行高管人员的提名与评估制度，并对高管人员进行绩效评估和晋升与

调整建议。

四、制度创新

为提高提名委员会的工作效率和质量，需要不断创新和完善其制度，具体有以下

几个方面：

1.推进媒体公开化，吸引优秀候选人。提名委员会可以借助媒体公开化的手段，

广泛宣传公司的背景、战略规划、管理文化以及董事会成员的素质等信息，吸引一批

对公司感兴趣、具备相关能力和经验的人才。

2.引进专业机构，提高候选人的质量。提名委员会可以委托专业的招聘机构或人

才咨询机构来提供帮助，这些机构不仅具有广泛的人才资源和全面的招聘经验，还能

给予提名委员会完善的帮助和专业的建议。

3.加强董事培训和管理，提高董事的价值。提名委员会应该加强对董事的培训与

管理，以提高董事的价值和影响力，促进董事局的健康发展。

4.实施“点对点”服务，提升候选人的体验。提名委员会可以从候选人的角度出

发，实施“点对点”服务，尽可能地消除候选人在招聘和评估过程中的不透明、不公

正和不合理等方面的不满。

五、总结

公司董事会提名委员会作为公司治理机构的重要组成部分，其工作对整个公司的

发展和稳定至关重要。我们需要逐步完善董事会提名委员会的制度、流程和管理方式，

以确保提名委员会的工作紧密配合公司的战略规划和发展方向。同时，提升董事会成

员的素质和能力，不断提高整个董事机构的荣誉和形象，成为不可或缺的公司治理机

构。

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