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第一章总则

第一条为加强公司内部控制，提高经营管理水平，防范经营风险，确保公司资产安全、合规经营，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、子公司及全体员工。

第三条本制度遵循以下原则：

（一）全面性原则：内部控制应覆盖公司经营管理的各个环节，确保公司各项业务合规、高效运行。

（二）制衡性原则：内部控制应实现权力制衡，防止权力滥用，确保公司决策的科学性和合理性。

（三）预防性原则：内部控制应注重预防，通过建立有效的控制措施，降低风险发生的可能性。

（四）适应性原则：内部控制应适应公司发展战略和经营环境的变化，持续优化和改进。

第二章内部控制组织与职责

第四条公司设立内部控制领导小组，负责公司内部控制的总体规划和组织实施。

第五条内部控制领导小组下设内部控制办公室，负责日常内部控制管理工作。

第六条各部门负责人对本部门内部控制工作负总责，确保本部门内部控制措施得到有效执行。

第七条内部控制办公室职责：

（一）制定和修订内部控制制度，组织内部控制培训和宣传。

（二）监督、检查内部控制制度执行情况，及时发现问题并报告。

（三）组织开展内部控制评估，提出改进建议。

（四）协调各部门内部控制工作，确保内部控制制度得到有效执行。

第三章内部控制措施

第八条财务内部控制：

（一）建立健全财务管理制度，确保财务数据的真实、准确、完整。

（二）加强资金管理，严格执行资金支付审批制度，确保资金安全。

（三）加强成本控制，降低成本费用，提高经济效益。

（四）加强税收管理，确保公司依法纳税。

第九条采购与销售内部控制：

（一）建立健全采购制度，规范采购流程，确保采购活动的公开、公平、公正。

（二）加强销售管理，严格执行销售合同，确保销售收入的真实性。

（三）加强对供应商和客户的评估，防范商业风险。

第十条人力资源内部控制：

（一）建立健全招聘、培训、考核、晋升等制度，确保人力资源配置合理。

（二）加强员工培训，提高员工素质，增强员工合规意识。

（三）加强劳动合同管理，保障员工合法权益。

第十一条信息技术内部控制：

（一）加强网络安全管理，确保公司信息系统安全稳定运行。

（二）建立健全信息系统管理制度，确保信息系统数据安全、完整。

（三）加强信息系统权限管理，防止信息泄露和滥用。

第四章内部控制监督与评估

第十二条公司设立内部控制监督委员会，负责对公司内部控制工作进行监督。

第十三条内部控制办公室定期组织内部控制评估，对内部控制制度执行情况进行检查。

第十四条内部控制评估结果应及时反馈给相关部门，并督促整改。

第五章附则

第十五条本制度由公司内部控制领导小组负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。