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2024年内控合同管理制度

合同目录

第一章：总则

1.1制度目的

1.2适用范围

1.3基本原则

第二章：合同管理机构

2.1管理机构设置

2.2管理机构职责

2.3管理流程

第三章：合同的起草与审核

3.1合同起草要求

3.2合同审核程序

3.3合同草案的修改与确定

第四章：合同的签订

4.1签订前的准备工作

4.2签订程序

4.3合同文本的保管

第五章：合同的执行与监控

5.1合同执行的职责分配

5.2合同执行的监控机制

5.3合同变更与补充的管理

第六章：合同风险管理

6.1风险识别与评估

6.2风险控制措施

6.3风险处理流程

第七章：合同档案管理

7.1档案管理原则

7.2档案的收集与整理

7.3档案的保管与利用

第八章：合同纠纷处理

8.1纠纷的识别与报告

8.2纠纷处理程序

8.3法律支持与协助

第九章：责任与考核

9.1责任追究制度

9.2考核标准与方法

9.3奖惩机制

第十章：附则

10.1制度的解释权

10.2制度的修订程序

10.3其他事项

签字栏

制定单位：__________

审核人签字：__________

批准人签字：__________

生效日期：____年____月____日

发布日期：____年____月____日

合同编号：__________

第一章：总则

1.1制度目的

为加强合同管理，明确合同管理职责，规范合同行为，制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有合同的管理工作。

1.3基本原则

合同管理应遵循合法性、审慎性、一致性和有效性原则。

第二章：合同管理机构

2.1管理机构设置

公司设立合同管理委员会，负责统筹合同管理工作。

2.2管理机构职责

合同管理委员会负责合同的审核、监督、风险评估等工作。

2.3管理流程

详细规定了合同管理的流程，包括合同的起草、审核、签订、执行等环节。

第三章：合同的起草与审核

3.1合同起草要求

合同文本应规范、明确、合法，条款应具体、可行。

3.2合同审核程序

合同文本需经过法务部门的审核，并提出修改意见。

3.3合同草案的修改与确定

合同草案应根据审核意见进行修改，并最终确定。

第四章：合同的签订

4.1签订前的准备工作

明确签订前的准备工作，包括合同文本的最终确认、签约人的授权等。

4.2签订程序

规定了合同签订的具体程序，确保合同签订的合法性和有效性。

4.3合同文本的保管

合同文本应由专人负责保管，并建立合同档案。

第五章：合同的执行与监控

5.1合同执行的职责分配

明确合同执行过程中各相关部门和个人的职责。

5.2合同执行的监控机制

建立合同执行监控机制，确保合同按计划执行。

5.3合同变更与补充的管理

规定了合同变更与补充的程序和要求。

第六章：合同风险管理

6.1风险识别与评估

对合同可能存在的风险进行识别和评估。

6.2风险控制措施

制定相应的风险控制措施，降低合同风险。

6.3风险处理流程

明确风险发生时的处理流程和应对措施。

签字栏

制定单位：________

审核人签字：________

批准人签字：________

生效日期：____年____月____日

发布日期：____年____月____日

第七章：合同档案管理

7.1档案管理原则

合同档案应遵循完整性、保密性、系统性的原则进行管理。

7.2档案的收集与整理

所有与合同相关的文件和资料都应收集齐全并进行系统整理。

7.3档案的保管与利用

合同档案应妥善保管，并在需要时提供有效利用。

7.4档案的电子化管理

推进合同档案的电子化管理，确保信息的安全与便捷查询。

第八章：合同纠纷处理

8.1纠纷的识别与报告

一旦发现合同纠纷，应立即识别并报告给相关部门。

8.2纠纷处理程序

明确合同纠纷的处理程序，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。

8.3法律支持与协助

公司法务部门应提供必要的法律支持和协助，处理合同纠纷。

第九章：责任与考核

9.1责任追究制度

对于违反合同管理制度的行为，将根据情节轻重追究相关人员的责任。

9.2考核标准与方法

建立合同管理考核标准，对合同管理人员的工作进行定期考核。

9.3奖惩机制

根据考核结果，实行奖惩机制，激励合同管理人员的工作积极性。

第十章：附则

10.1制度的解释权

本合同管理制度的解释权归公司合同管理委员会所有。

10.2制度的修订程序

本制度的修订应由合同管理委员会提出，并经过公司高层批准。

10.3其他事项

本制度自发布之日起生效，原有与本制度相抵触的规定同时废止。

10.4制度的公示

本制度应向公司全体员工公示，并保证每位员工都能了解和遵守。

签字栏

制定单位