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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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企业独立董事就职契约(2024版)

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.独立董事的任命与资格

2.1任命程序

2.2资格要求

3.独立董事的职责与义务

3.1职责概述

3.2具体职责

3.3义务

4.独立董事的任职期限与任期

4.1任职期限

4.2任期

5.独立董事的薪酬与福利

5.1薪酬结构

5.2福利待遇

6.独立董事的会议参与

6.1会议形式

6.2会议频率

6.3参与方式

7.独立董事的保密义务

7.1保密内容

7.2保密期限

8.独立董事的离职与终止

8.1离职程序

8.2终止条件

9.独立董事的解聘与补偿

9.1解聘程序

9.2补偿标准

10.独立董事与公司间的关联交易

10.1关联交易定义

10.2交易审批程序

10.3交易披露要求

11.独立董事的培训与进修

11.1培训内容

11.2进修机会

12.独立董事的投诉与举报

12.1投诉渠道

12.2举报机制

13.法律适用与争议解决

13.1法律适用

13.2争议解决方式

14.其他条款与附件

14.1其他条款

14.2附件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1“本合同”指《企业独立董事就职契约》。

1.1.2“公司”指与独立董事签订本合同的法人实体。

1.1.3“独立董事”指根据本合同被公司任命为公司董事会成员的个人。

1.1.4“任职期限”指独立董事在公司担任董事会成员的有效期间。

1.1.5“薪酬”指独立董事根据本合同应得的报酬。

1.2解释

1.2.1本合同中的术语和定义，除非上下文另有说明，应具有其通常含义。

1.2.2如果本合同的任何条款或定义的含义不明确，应按照法律和商业习惯进行解释。

2.独立董事的任命与资格

2.1任命程序

2.1.2任命独立董事时，公司应向独立董事提供公司章程、公司财务状况等相关资料。

2.2资格要求

2.2.2独立董事应具备相应的专业知识和工作经验，能够履行独立董事的职责。

2.2.3独立董事不得与公司存在直接或间接的股权关系，不得担任公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员或其他关联方。

3.独立董事的职责与义务

3.1职责概述

3.1.1独立董事应参加董事会会议，并对公司的经营决策提出建议和意见。

3.1.2独立董事应关注公司的治理结构和内部控制，维护公司及股东的利益。

3.2具体职责

3.2.1审查公司年度报告、中期报告和其他重要文件。

3.2.2监督公司高级管理人员的履职情况。

3.2.3参与公司重大决策，如公司合并、分立、股权转让等。

3.3义务

3.3.1独立董事应忠诚履行职责，维护公司利益。

3.3.2独立董事应保守公司商业秘密。

3.3.3独立董事应遵守本合同的规定。

4.独立董事的任职期限与任期

4.1任职期限

4.1.1独立董事的任职期限为三年。

4.1.2任职期限届满后，经公司董事会和独立董事双方同意，可以续签。

4.2任期

4.2.1独立董事的任期为三年，自任命之日起计算。

5.独立董事的薪酬与福利

5.1薪酬结构

5.1.1独立董事的薪酬包括基本薪酬、会议津贴和年终奖金。

5.1.2基本薪酬为每月人民币元。

5.2福利待遇

5.2.1独立董事享有国家法定节假日、年假等福利待遇。

5.2.2独立董事在任职期间，公司提供必要的工作条件和便利。

6.独立董事的会议参与

6.1会议形式

6.1.1独立董事应参加公司董事会会议。

6.1.2公司董事会应定期召开董事会会议，至少每季度一次。

6.2会议频率

6.2.1独立董事应按照公司董事会会议通知的要求，按时参加董事会会议。

6.3参与方式

6.3.1独立董事可以通过现场或远程方式参加董事会会议。

7.独立董事的保密义务

7.1保密内容

7.1.1独立董事应保守公司商业秘密，包括但不限于公司的财务状况、经营策略、客户信息等。

7.2保密期限

7.2.1独立董事的保密义务自本合同签订之日起至离职后三年内有效。

8.独立董事的离职与终止

8.1离职程序

8.1.1独立董事如因个人原因离职，应提前一个月书面通知公司。

8.1.2公司应在收到独立董事离职通知之日起一个月内召开董事会会议，讨论并决定独立董事的离职事宜。

8.2终止条件

8.2.1独立董事如违反本合同约定或公司规章制度，公