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二零二四年金融科技企业独立董事聘任与数据安全合同

本合同目录一览

1.合同订立依据与目的

1.1合同订立的法律依据

1.2合同订立的目的

2.定义与解释

2.1合同中使用的术语定义

2.2通用名词解释

3.独立董事的聘任

3.1独立董事的资格要求

3.2聘任程序

3.3聘任期限

4.独立董事的职责与权限

4.1独立董事的基本职责

4.2独立董事的决策权限

4.3独立董事的信息获取与保密义务

5.数据安全与保密

5.1数据安全的基本原则

5.2数据安全管理制度

5.3数据安全事件的处理

6.信息披露与报告

6.1信息披露的原则

6.2报告的格式与要求

6.3报告的提交时间

7.合作与协调

7.1双方的合作原则

7.2协调机制的建立

7.3合作关系的维护

8.违约责任

8.1违约行为的界定

8.2违约责任的承担

8.3违约责任的追究

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决的程序

9.3争议解决机构

10.合同的生效与终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除条件

11.通知与送达

11.1通知的发送方式

11.2送达地址与方式

11.3通知的生效时间

12.合同的修改与补充

12.1修改与补充的条件

12.2修改与补充的程序

12.3修改与补充的效力

13.合同的解除与终止

13.1解除合同的条件

13.2解除合同的程序

13.3终止合同的效力

14.其他

14.1合同的附件

14.2合同的附件效力

14.3合同的签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据与目的

1.1合同订立的法律依据

本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定。

1.2合同订立的目的

2.定义与解释

2.1合同中使用的术语定义

“独立董事”是指在企业董事会中，不属于企业的高级管理人员、主要股东或实际控制人，且与企业不存在利益冲突关系的董事。

“数据安全”是指企业对其所拥有的数据采取必要的技术和管理措施，确保数据不被非法获取、篡改、泄露、毁损或非法使用。

3.独立董事的聘任

3.1独立董事的资格要求

（2）具有丰富的金融、科技或相关领域的专业知识和实践经验；

（3）未担任企业及其关联企业的高级管理人员；

（4）无不良记录，无犯罪前科。

3.2聘任程序

（1）企业董事会提出独立董事候选人名单；

（2）独立董事候选人经过资格审查，确认符合资格要求；

（3）企业股东大会审议通过独立董事候选人；

（4）独立董事候选人签署聘任协议。

3.3聘任期限

独立董事的聘任期限为三年，自签订聘任协议之日起计算。

4.独立董事的职责与权限

4.1独立董事的基本职责

（1）参加董事会会议，对企业重大决策提出建议；

（2）监督企业执行法律法规、公司章程及董事会决议；

（3）维护企业及股东合法权益。

4.2独立董事的决策权限

独立董事在董事会中享有平等的表决权，对涉及企业重大利益的决策事项拥有否决权。

4.3独立董事的信息获取与保密义务

（1）独立董事有权获取企业相关资料，了解企业业务、财务状况及经营管理；

（2）独立董事应保守企业商业秘密，不得泄露企业信息。

5.数据安全与保密

5.1数据安全的基本原则

（1）确保数据完整性；

（2）确保数据保密性；

（3）确保数据可用性。

5.2数据安全管理制度

企业应建立健全数据安全管理制度，包括数据分类、访问控制、备份与恢复等。

5.3数据安全事件的处理

（1）企业应建立数据安全事件应急预案；

（2）数据安全事件发生后，企业应及时采取应对措施，并按规定向有关部门报告。

6.信息披露与报告

6.1信息披露的原则

企业应遵循真实、准确、完整、及时的原则，披露相关信息。

6.2报告的格式与要求

企业应按照监管部门的要求，编制定期报告和临时报告，并在规定的时间内披露。

6.3报告的提交时间

企业应按照监管部门的规定，按时提交报告。

8.违约责任

8.1违约行为的界定

（1）独立董事未履行其职责，导致企业遭受损失；

（2）企业未按照合同约定提供独立董事所需的信息和资料；

（3）企业未遵守数据安全规定，导致数据泄露或损坏；

（4）一方未按照合同约定的时间提交报告或披露信息。

8.2违约责任的承担

（1）违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；

（2）因违约行为导致合同无法履行的，非违约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的责任。

8.3违约责任的追究

（1）双方协商解决；

（2）提交仲裁机构仲裁；

（3）依法向人民法院提起诉讼。

9.争议解决

9.1争议解决方式

本合同的争议解决方式为：

（1）通