柜面业务及反洗钱业务知识考试.doc

柜面业务及反洗钱业务知识考试

一、单项选择题。（每题2分，共40分）

1.以下属于财会监督内容的有（）。

A.会计基础管理情况

B.印章、柜员卡及密码管理情况

C.现金管理情况

D.以上全都是(正确答案)

2.客户拒绝农合机构依法开展的客户尽职调查工作的，客户洗钱风险等级直接划分为（）。

A.较低风险

B.中风险

C.较高风险

D.高风险(正确答案)

3.营业机构应当在大额交易发生后的（），在反洗钱系统中确认上报。

A.1个工作日

B.3个工作日(正确答案)

C.4个工作日

D.5个工作日

4.如果客户A近一年内被上报了一次可疑交易报告，客户A的风险等级应调整为（）。

A.较低风险

B.中风险