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银行股东大会议事规则

1目的

本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）股东大会议事的规则及控制要点，

旨在完善法人治理结构，规范股东大会议事决策程序，提高重大事项的决策质量，增强

本行核心竞争力，确保本行长期稳定发展。

2适用范围

本文件适用于本行股东大会管理决策活动。

3定义、缩写与分类

3.1定义

股东大会：是指由本行全体股东组成的，有权对重大事项进行决策，选任和解聘董

事，并对本行经营管理有广泛决定权的最高权利机关。

3.2缩写

无

3.3分类

无

4职责与权限

部门/岗位职责与权限不相容职责

1）修改章程；

2）审议通过股东大会议事规则；

3）选举和更换非职工董事和监事；决定有关董事、监事的报

股东大会酬事项；

4）审议、批准董事会、监事会工作报告；

5）审议、批准本行的发展规划，决定本行的经营方针和投资

计划；

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部门/岗位职责与权限不相容职责

6）审议、批准本行年度财务预、决算方案，利润分配方案和

亏损弥补方案；

7）对增加或减少注册资本做出决议；

8）对本行的分立、合并、解散和清算等事项做出决议；

9）决定其他重大事项。

1)参加或委派代理人参加股东大会，并依照其所持有的股份份

额行使表决权；

2)享有选举权和被选举权；

3)对本行的经营行为进行监督，提出建议和质询；

4)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

5)依照国家法律法规和本行章程的规定转让股份、优先认购股

份；

股东6)依照法律法规、本行章程的规定获得有关信息，包括：

-免费索取本行章程；

-缴付成本费用后有权查阅和复印：

--本人持股资料；

--股东大会会议记录；

--年度财务报告；

--管理制度。

7)本行终止或清算后依法参加本行剩余财产的分配；

8)法律法规、行政规章和本行章程所赋予的其他权利。

1）提议开会，审定会议内容及材料；

董事会/董事长2）召集、主持股东大会；

3）根据会议纪录和决议审签相关文件。

1）收集、准备会议材料，拟定会议内容，印制会议材料，通

董事会办公室/知开会；

董事会秘书2）整理会议记录，起草相关文件；

3）监督会议决议的执行情况，并向董事会或股东大会反馈；

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部门/岗位职责与权限不相容职责

4）统一整理和妥善保管股东大会的相关文件、资料。

5原则与基本规定

5.1原则

1）依法合规原则。坚持按照本行章程及相关法规规定，按照规范程序及时召开股东大

会；股东大会作出的决议也应符合相关法律、法规和本行章程规定。

2）筹划严谨原则。会前要进行科学、严谨的筹划，保证股东大会各项议程按计划顺利

进行，最大限度减少会议成本。

3）