董事会会议纪要标准格式2023(优秀7篇).pdfVIP

董事会会议纪要标准格式2023（优秀7篇）

董事会会议纪要标准格式2023篇一

会议时间：200X年X月X日

会议地点：在？市？区？路？号X会议室)

参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股

人(及其代理人)共某名(其中代理人某名)，代表公司股份某万股，占全部股份

总额的某%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举某作为创立大会的主持人。主持人宣

布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表某向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通

过了该筹办情况的报告。其中，某某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代

表股份某万股；某名弃权，代表股份某万股。(或者经全体与会人员表决，一致

同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表某某向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与

会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____

条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，

赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中某名赞成，代表股份某万股；

某名反对，代表股份某万股；某名弃权，代表股份某万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表某某向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无

记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

第1页共10页

1、选举为公司董事，任期年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名

反对，代表股份某万股；某某名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比

例。

2、选举为公司董事，任期年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名

反对，代表股份某万股；某某名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比

例。

3、选举为公司董事，任期年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名

反对，代表股份某万股；某名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比

例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表某某向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无

记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举为公司监事，任期三年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某

名反对，代表股份某万股；某某名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定

比例。

2、选举为公司监事，任期三年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某

名反对，代表股份某万股；某某名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定

比例。

3、选举为公司监事，任期三年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某

名反对，代表股份某万股；某名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比

例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司

第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表某某向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费

第2页共10页

用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民

币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃

权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办

费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自

负)，在公司成立后____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况

发起人代表某某向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____

名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折

合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、

_