国家电力公司系统综合计划管理办法.pdf

国家电力公司系统综合支配管理方法

第一章总则

第一条为了适应国家电力公司（以下简称公司）实体化、

市场化运作的须要，进一步加强公司系统的经营管理工作，把公

司系统经营工作的各个环节纳入目标管理，完善公司系统内限制

度，提高公司经济效益，促进公司可持续发展，依据《国家电力

公司章程》，特制定本方法。

其次条本方法所称综合支配是公司系统的年度经营目标，

是公司发展战略的近期目标和实施方案，是指以公司发展战略为

指导，在各有关专业支配的基础上，进行综合平衡、优化后形成

的公司系统年度支配。

第三条综合支配要体现以市场需求为导向、以平安生产为

基础、以经济效益为中心、以科技进步为动力、以优质服务为宗

旨的公司经营理念。

第四条公司系统综合支配的编制与平衡要坚持局部听从全

局，专业听从综合，寻求公司系统总体效益最优的原则。

第五条本方法适用于公司（含各分公司）、集团公司、省

（自治区、直辖市）电力公司（以下简称各单位）。

其次章综合支配的内容

第六条综合支配应涵盖公司系统主要经营活动的各专项支

配。

第七条综合支配涵盖九项专业支配，其主要指标是：

1．电力产量：售电量、直属电厂发电量、购电量、跨区送

受电量；

2．固定资产投资：大中型基建投资、小型基建投资、限上

技改投资、城网建设与改造投资、农网建设与改造投资；

3．电力建设规模：开工规模、投产规模、在建规模、关停

小火电规模；

4．资产经营：主营业务收入、资产总额、利润总额、上缴

投资收益、投资收益率、资产负债率、资产保值增值率、应收电

热费余额；

5．劳动工资：职工人数、工资总额、劳动生产率；

6．供电质量：电网频率合格率、供电电压合格率、城市供

电牢靠率、城市居民端电压合格率、农村供电牢靠率、农村居民

端电压合格率；

7．平安管理：特殊重大事故、人身事故死亡人数、人员责

任的重大电网事故、人员责任的重大设备事故、重大火灾事故；

8．能源节约：线损率、直属电厂供电煤耗；

9．科技环保：科技开发投入、烟尘达标排放率、废水达标

排放率、单位电量二氧化硫排放率、建设项目环保竣工验收完成

率。

第八条综合支配的内容包括综合支配指标和综合支配报告

两部分。综合支配指标是指公司系统年度支配的详细量化目标。

综合支配报告主要内容应包括综合支配编制指导思想、编制的原

则和依据，并依据资产状况和经营状况，结合国家宏观经济政策、

电力市场状况和下年度预料水平，对各项支配指标及支配方案进

行综合平衡和优化，分析有利和不利因素，提出保证综合支配各

项指标和总体目标顺当实施的措施。

第三章综合支配编制的职责分工

第九条公司系统综合支配实行各单位职能部门分工负责，

支配部门统一归口管理。为强化公司系统的综合支配管理，公司

系统各单位应在支配部门设立综合支配岗位，并配备高素养人员

负责综合支配的编制和管理工作。

第十条公司系统各单位支配部门负责会同有关职能部门对

各职能部门编制的专业支配进行综合平衡和优化，形成本单位的

综合支配建议，上报公司，并抄报公司有关职能部门。

第十一条公司各有关职能部门负责依据系统各单位上报的

综合支配建议，依据公司职能分工，对其职能范围内的各项支配

指标进行审核，编制公司系统的各专项支配（草案）。

第十二条公司综合支配与投融资部负责会同发输电运营

部、国调中心审核各单位上报的综合支配建议中的售电量、直属

电厂发电量、购电量、跨区送受电量等电力产量支配建议和线损

率、直属电厂供电煤耗等能源节约支配建议，并编制公司系统的

电力产量支配（草案）和能源节约支配（草案）。

第十三条公司综合支配与投融资部负责审核各单位上报的

综合支配建议中的电源、电网建设规模及投产规模支配，以及大

中型基建、小型基建支配，负责会同公司发输电运营部审核各单

位上报的综合支配建议中的限上技改支配和城网建设与改造支

配，负责会同公司农电部审核各单位上报的综合支配建议中的农

网建设与改造支配，并编制公司系统的电力建设规模支配（草案）

和固定资产投资支配（草案），其中固定资产投资支配（草案）

中的限上技改