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2024版担保业务合规性审查合同范本
本合同目录一览
第一条合同概述
1.1合同定义
1.2合同目的
1.3合同双方
1.4合同生效条件
第二条担保业务概述
2.1担保业务定义
2.2担保业务范围
2.3担保业务种类
第三条合规性审查原则
3.1审查依据
3.2审查标准
3.3审查方法
第四条审查内容
4.1审查主体资格
4.2审查担保物价值
4.3审查担保合同条款
4.4审查担保业务操作流程
4.5审查担保业务合规性
第五条审查程序
5.1审查申请
5.2审查安排
5.3审查实施
5.4审查报告
第六条审查报告
6.1报告内容
6.2报告格式
6.3报告提交时间
6.4报告修改与补充
第七条责任与义务
7.1担保人责任
7.2审查机构责任
7.3保密义务
第八条争议解决
8.1争议解决方式
8.2争议解决机构
8.3争议解决程序
第九条合同变更与解除
9.1合同变更
9.2合同解除
9.3合同终止
第十条违约责任
10.1违约情形
10.2违约责任承担
10.3违约赔偿
第十一条合同解除条件
11.1合同解除事由
11.2合同解除程序
11.3合同解除后的处理
第十二条合同终止条件
12.1合同终止事由
12.2合同终止程序
12.3合同终止后的处理
第十三条合同履行
13.1履行主体
13.2履行期限
13.3履行方式
13.4履行地点
第十四条合同附件
14.1附件一:担保业务合规性审查申请表
14.2附件二:担保合同样本
14.3附件三:审查报告模板
第一部分:合同如下:
第一条合同概述
1.1合同定义
1.2合同目的
本合同的目的在于明确担保人和审查机构在担保业务合规性审查中的权利、义务和责任,确保担保业务合规开展,降低担保风险。
1.3合同双方
1.4合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效,自生效之日起至合同约定的审查期限届满为止。
第二条担保业务概述
2.1担保业务定义
担保业务是指担保人为债务人提供担保,以确保债务人履行债务的行为。
2.2担保业务范围
担保业务范围包括但不限于:贷款担保、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保等。
2.3担保业务种类
担保业务种类包括但不限于:流动资金贷款担保、固定资产贷款担保、国际贸易融资担保等。
第三条合规性审查原则
3.1审查依据
审查依据包括但不限于:《担保法》、《合同法》、《商业银行法》等法律法规及相关政策文件。
3.2审查标准
审查标准包括但不限于:担保业务是否符合法律法规和政策要求,担保合同条款是否合法有效,担保物价值是否真实可靠等。
3.3审查方法
审查方法包括但不限于:查阅文件资料、实地调查、专家评审等。
第四条审查内容
4.1审查主体资格
审查担保人、债务人及担保物是否符合法律法规和政策规定的主体资格。
4.2审查担保物价值
审查担保物价值是否真实、可靠,是否符合担保业务要求。
4.3审查担保合同条款
审查担保合同条款是否合法有效,是否符合法律法规和政策要求。
4.4审查担保业务操作流程
审查担保业务操作流程是否规范,是否符合担保业务要求。
4.5审查担保业务合规性
综合审查担保业务合规性,提出改进意见和措施。
第五条审查程序
5.1审查申请
担保人向审查机构提交担保业务合规性审查申请。
5.2审查安排
审查机构根据申请内容,安排审查时间、人员等。
5.3审查实施
审查机构按照审查标准和方法,对担保业务进行合规性审查。
5.4审查报告
审查机构在审查结束后,向担保人提交书面审查报告。
第六条审查报告
6.1报告内容
审查报告应包括但不限于:审查过程、审查结果、改进意见和措施等。
6.2报告格式
审查报告应按照审查机构提供的统一格式编写。
6.3报告提交时间
审查报告应在审查结束后十个工作日内提交给担保人。
6.4报告修改与补充
如担保人对审查报告有异议,可在收到报告后五个工作日内要求审查机构进行修改或补充。
第八条争议解决
8.1争议解决方式
双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
8.2争议解决机构
如双方同意仲裁,争议应提交至合同签订地具有管辖权的人民法院进行仲裁。
8.3争议解决程序
争议解决程序应遵循相关法律法规和仲裁规则,双方应积极配合,提供必要的证据和文件。
第九条合同变更与解除
9.1合同变更
双方如需变更本合同内容,应书面协商一致,签订补充协议,作为本合同的组成部分。
9.2合同解除
9.2.1双方协商一致,可解除本合同。
9.2.2发生下列情况之一,任何一方有权解
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