公司股东会议事规则(附《股东会会议通知》《股东会会议记录》模板).pdf

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公司股东会议事规则

(年月日股东大会通过)

第1条为规范股东会决策程序,提高决策效率,制定本规则。

第2条公司全体股东为股东会的成员。

股东为自然人的,自然人应当出席股东大会;不能出席股东大会

的,可以委托他人。股东为法人单位的,由该法人单位的董事长或者

负责人出席;董事长或者负责人不能出席的,可以委托他人出席会议。

第3条股东大会分为股东年会和临时股东大会。

每年1月中旬,召开公司股东年会,审议决定公司重大事项。年

度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。

第4条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内

召开临时股东大会:

(1)董事人数不足章程所定人数的三分之二时或独立董事少于

5人时;

(2)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;

(3)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含

投票代理权)以上的股东书面请求时;

(4)董事会认为必要时;

(5)监事会提议召开时;

(6)公司章程规定的其他情形。

前述第(3)项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第5条股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事

长因故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持;

董事长和副董事长均不能出席会议,董事长也未指定人选的,由董事

会指定一名董事主持会议;董事会未指定会议主持人的,由出席会议

的股东共同推举一名股东主持会议;如果因任何理由,股东无法主持

会议,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)

主持。

第6条董事长或者全体股东推选的股东代表为会议主席,负责

本次会议的各项议程。

第7条会议主席职责:

(1)负责协调股东关系;

(2)把握会议进程;

(3)组织起草会议决议草案。

第8条股东会办公室负责股东大会需要讨论和决定的各项材料,

并于开会前10日发给股东代表。同时要督促公司董事会、经理、监

事会汇报与各自相关议题的有关情况,接受股东的质询。

第9条会议议程:

(1)会议主席介绍召开股东会的原因;

(2)由议题负责人介绍需讨论的议题的内容和背景;

(3)股东讨论;

(4)表决;

(5)出席会议的股东签字。

第10条会议决议:股东会对所议事项作出决议,须经有三分之

二表决权的股东表决通过,出席会议的股东及股东代表应在决议上签

名。

第11条股东会办公室负责记录股东会情况,详细记载股东代表

的发言,在会议结束后,应由股东代表审阅并签字确认。

第12条股东会材料应当及时存入档案。

第13条本规则经股东会通过后实施。

第14条本规则自年月日施行。

附件一:

股东会会议通知

()司办字第号

(股东名称或者股东单位预存的股东代表姓名):

根据公司规定,定于年月日时在(会议地址)召

开公司第次股东大会,请将参加会议的人员名单于年月日

前告知公司股东办公室。

股东会会议议题:

注意事项:

(1)股东为自然人的,请本人携身份证报到;

(2)受委托人参加会议,请持股东签发的授权委托书报到;

(3)代表法人股东的,请持该法人单位的法定代表人的授权书

报到;

(4)未持有效证件的,恕不接待。

联系人:

联系电话:

公司秘书处

年月日

附件二:

股东会会议记录

时间:

地点:

参加人:

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