打击走私业务培训课件.pptxVIP

打击走私业务培训课件

目录

打击走私概述

走私行为识别与判定

现场调查与取证技巧

案件办理程序及要求

跨部门协作与信息共享机制建立

风险防范与应对策略

CONTENTS

打击走私概述

走私定义

指违反海关法和国家其他有关法律、法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄国家禁止进出境的物品、国家限制进出境或者依法应当向国家缴纳税款的货物、物品进出境，数额较大、情节严重的行为。

走私危害

走私活动严重破坏国家经济秩序，损害国家经济利益，危害国家安全和社会稳定。同时，走私活动往往与犯罪活动相互勾结，给社会带来极大的危害。

《中华人民共和国刑法》

01

对走私罪及其刑罚进行了明确规定，为打击走私活动提供了有力的法律武器。

《中华人民共和国海关法》

02

对海关的监管职责、权力及走私行为的认定和处理等进行了规定，是打击走私活动的重要法律依据。

其他相关法律法规

03

如《中华人民共和国进出口关税条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等，也为打击走私活动提供了相应的法律依据和支持。

走私行为识别与判定

伪报走私

通过伪造、变造进出口货物的品名、数量、规格、价格等单证，骗取海关监管，将禁止或限制进出口的货物、物品非法运入或运出境。

瞒关走私

通过隐瞒、伪装等手段，逃避海关监管，将禁止或限制进出口的货物、物品非法运入或运出境。

绕关走私

绕越设关地，将禁止或限制进出口的货物、物品非法运入或运出境。

闯关走私

强行冲闯海关关卡，将禁止或限制进出口的货物、物品非法运入或运出境。

海关人员在口岸、码头、机场等现场对进出口货物、物品进行检查，发现涉嫌走私的线索。

现场检查

情报收集

群众举报

通过情报收集、分析等手段，发现涉嫌走私的线索。

鼓励群众积极举报涉嫌走私的行为，提供线索。

03

02

01

根据现场检查、情报收集、群众举报等线索，对涉嫌走私的行为进行初步判定。

将初步判定的涉嫌走私行为及时向上级海关报告，并按照相关规定进行立案调查。同时，加强与相关部门的协作配合，共同打击走私行为。

报告流程

初步判定

现场调查与取证技巧

通过直接观察现场环境、物品摆放、痕迹等，发现异常情况和线索。

观察法

使用相机或手机等设备对现场进行拍照，记录现场情况，为后续分析提供证据。

拍照法

根据现场情况绘制示意图或平面图，标明重要物品和痕迹的位置，有助于后续分析和取证。

绘图法

了解被询问人的基本情况，明确询问目的和重点，制定询问计划。

询问前准备

根据被询问人的性格、文化程度和配合程度等因素，选择合适的询问方式，如直接询问、引导式询问等。

询问方式选择

运用倾听、引导、追问等技巧，获取被询问人的真实陈述和有用信息。

询问技巧运用

对询问过程进行详细记录，整理成询问笔录或录音录像资料，作为后续分析和取证的依据。

询问记录与整理

案件办理程序及要求

发现存在走私行为，且有一定的事实材料证明，符合法律规定的立案标准。

立案条件

填写《立案审批表》，报经上级批准后立案，并指定案件承办人。

立案程序

包括讯问、询问、查询、冻结、查封、扣押、搜查、鉴定等。

侦查措施

依法、及时、适度、有效，确保侦查活动的合法性、公正性和效率性。

运用原则

结案标准

案件事实清楚，证据确实、充分，法律手续完备，足以认定犯罪嫌疑人是否有罪，并作出相应处理。

结案程序

撰写《结案报告》，报经上级批准后结案，并将案件材料归档保存。同时，根据案件情况决定是否移送起诉或撤销案件。

跨部门协作与信息共享机制建立

海关、公安等部门定期召开联席会议，共同研究打击走私的策略和措施。

建立定期会商机制

各部门之间建立情报信息交流机制，及时分享走私线索和情报信息。

加强情报信息交流

针对重大走私案件，海关、公安等部门可联合开展行动，共同打击走私犯罪。

开展联合行动

信息分类与整合

对各类走私信息进行分类整合，提高信息的利用效率和打击走私的精准度。

搭建信息共享平台

建立打击走私信息共享平台，实现各部门之间的信息实时共享。

平台应用与推广

加强信息共享平台的应用和推广，提高打击走私工作的信息化水平。

03

互动交流

与会人员就案例中的问题和经验进行互动交流，共同探讨打击走私的有效途径和方法。

01

案例介绍

分享成功打击走私团伙的案例，包括案件背景、侦查过程、行动实施等方面。

02

经验总结

总结案例中成功的经验和做法，为今后的打击走私工作提供借鉴和参考。

风险防范与应对策略

1

2

3

包括财务管理、采购管理、销售管理等，确保企业运营合规。

建立完善的内部管理制度

提高员工法律意识，防范员工参与走私活动。

加强员工教育和培训

及时发现和纠正潜在风险，确保企业稳健发展。

定期进行内部审计和风险评估

个人应了解并遵守国家法律法规，不参与任何非法走私活动。

严格遵守法律法规

认识到走私活动的危害性和后果，自觉抵制诱惑