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乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。——《孟子》
股东会议事制度范文
第一条会议召集
1.本公司每年至少召开一次股东会议,由公司董事会或董事长负
责召集,并且应提前至少30天通知股东,并附上相关文件与内容。
2.股东会议可以由公司董事会或董事长决定以书面方式或者电子
方式进行。
3.股东会议的通知应包括会议时间、地点、议程、文件和材料
等,并通过公司公告、邮寄、电子邮件或其他方式发送给所有股东。
第二条参会资格
1.股东会议是公司最高决策机构,所有股东均有参加会议的权
利。股东可以亲自参会或委托其他人员代表出席。
2.参会股东应在会议召开前至少10天书面通知公司,并提供委
托代表出席的证明材料。
3.如有特殊情况需要紧急召开股东会议,相关股东会根据公司董
事会的安排提前通知。
第三条会议议程
1.股东会议的议程由董事会或董事长制定,并在通知中列明。
2.股东会议议程主要包括公司工作报告、财务报告、审议并决定
年度利润分配方案、选举及罢免董事会成员、审议重大事项等。
3.股东可以根据需要提出议案,并提前书面通知公司。公司董事
会对这些议案进行审议,并根据情况将其列入议程。
第四条会议程序
第1页共19页
乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。——《孟子》
1.股东会议由董事长主持,如董事长不能出席,则由副董事长或
董事会指定的其他董事主持。
2.股东会议应当有法定人数的股东出席方能开始,法定人数为公
司章程规定的股东出席人数的一半以上。
3.股东会议应当保持秩序,尊重其他股东的权利,并且遵守会议
纪律。
第五条会议决议
1.股东会议的决议原则上采取简单多数的表决方式,即获得出席
会议并投票的股东过半数的赞成票即可通过。
2.重大事项的决议采用三分之二以上的股东赞成票通过,并应当
按照公司章程的规定对决议进行书面确认。
3.会议决议应当制定会议纪要,包括决议内容、参会股东名单、
投票结果等,并由董事会或董事长签署确认。
第六条会议记录
1.本公司应当设置会议记录员,对股东会议的过程进行记录。
2.会议记录应当真实、准确地记录股东会议的内容,并在会议结
束后及时整理、归档。
第七条生效日期
本股东会议事制度自董事会签署并公告之日起生效,如有需要修
改,应经股东会议通过方能生效。
股东会议事制度范文(2)
第一条会议形式
第2页共19页
乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。——《孟子》
股东会议可通过线上或线下举行。线上会议可使用视频会议、电
话会议等形式,线下会议则在指定场所举行。
第二条会议召开时间
股东会议的召开时间由董事会确定并提前通知所有股东。在通知
发出后,股东应尽可能安排时间参加会议。
第三条会议议程
会议议程由董事会制定,并在会议通知中给予所有股东。议程应
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