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独立董事2024年度职责范围与履职监督合同

本合同目录一览

1.独立董事的任命与资格

1.1独立董事的任命程序

1.2独立董事的资格要求

1.3独立董事的任职期限

2.独立董事的职责

2.1参与董事会决策

2.2监督公司治理

2.3提供专业意见

2.4保护股东权益

3.独立董事的权利

3.1参与董事会会议

3.2访问公司资料

3.3享有薪酬和福利

4.独立董事的义务

4.1诚实守信

4.2保守公司秘密

4.3尊重公司决策

5.独立董事的履职监督

5.1董事会监督机制

5.2独立董事履职评估

5.3独立董事履职报告

6.独立董事的薪酬与福利

6.1薪酬标准

6.2福利待遇

6.3薪酬支付方式

7.独立董事的辞职与解聘

7.1独立董事的辞职程序

7.2独立董事的解聘程序

7.3解聘后的补偿事宜

8.独立董事的培训与发展

8.1培训计划

8.2发展机会

8.3培训与发展的评估

9.独立董事的保密义务

9.1保密范围

9.2保密期限

9.3违约责任

10.合同的生效与变更

10.1合同生效条件

10.2合同变更程序

10.3合同解除条件

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决地点

11.3争议解决机构

12.合同的解除与终止

12.1合同解除条件

12.2合同终止条件

12.3解除与终止后的处理

13.合同的附件与补充

13.1附件内容

13.2补充条款

13.3附件与补充的效力

14.其他

14.1合同的解释

14.2合同的履行

14.3合同的争议处理

第一部分：合同如下：

第一条独立董事的任命与资格

1.1独立董事的任命程序

1.1.1公司董事会应按照相关法律法规和公司章程的规定，通过公开、公正的程序，提名并任命独立董事。

1.1.2独立董事的提名需经董事会全体董事过半数同意，并提交股东大会审议通过。

1.1.3独立董事的任命期限为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

1.2独立董事的资格要求

1.2.2独立董事不得担任公司或其控股子公司的董事、监事、高级管理人员，不得与公司或其控股子公司存在直接或间接的经济利益关系。

1.2.3独立董事不得同时担任其他上市公司的独立董事超过两家。

1.3独立董事的任职期限

1.3.1独立董事的任职期限为一年，经股东大会同意可连任。

1.3.2如独立董事因故提前终止任职，应向董事会提交书面辞职报告。

第二条独立董事的职责

2.1参与董事会决策

2.1.1独立董事有权参加董事会会议，并享有表决权。

2.1.2独立董事应积极参与董事会决策，对公司的重大决策提出独立意见。

2.2监督公司治理

2.2.1独立董事应监督公司治理结构的完善和执行情况，确保公司治理的规范性。

2.2.2独立董事应监督公司内部控制体系的建立健全和执行情况，防范公司经营风险。

2.3提供专业意见

2.3.1独立董事应根据其专业知识和经验，对公司的重大事项提供专业意见和建议。

2.3.2独立董事应协助董事会提高决策的科学性和有效性。

2.4保护股东权益

2.4.1独立董事应维护公司全体股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益。

2.4.2独立董事应监督公司分红政策的制定和执行，确保股东权益不受侵害。

第三条独立董事的权利

3.1参与董事会会议

3.1.1独立董事有权参加董事会会议，并享有与公司董事同等的发言权和表决权。

3.2访问公司资料

3.2.1独立董事有权查阅公司相关资料，包括财务报表、会议记录等。

3.3享有薪酬和福利

3.3.1独立董事享有董事会确定的薪酬和福利待遇。

3.3.2薪酬和福利待遇的具体标准由董事会根据市场情况和公司实际情况确定。

第四条独立董事的义务

4.1诚实守信

4.1.1独立董事应诚实守信，遵守相关法律法规和公司章程。

4.2保守公司秘密

4.2.1独立董事应保守公司商业秘密，不得泄露给任何第三方。

4.3尊重公司决策

4.3.1独立董事应尊重公司董事会和其他管理层的决策，支持公司发展战略。

第五条独立董事的履职监督

5.1董事会监督机制

5.1.1董事会设立独立董事工作委员会，负责监督独立董事的履职情况。

5.2独立董事履职评估

5.2.1每年度对独立董事的履职情况进行评估，评估结果作为独立董事续聘或解聘的依据。

5.3独立董事履职报告

5.3.1独立董事应向董事会提交履职报告，报告内容包括履职情况、发现的问题及建议等。

第六条独立董事的薪酬与福利

6.1薪酬标准

6.1.1独立董事的薪酬标准由董事会根据市场情况和公司实际情况确定。

6.2福利待遇

6.2.1独立董事享有公