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二零二四年度独立董事考核与激励机制合同

本合同目录一览

1.考核目的与原则

1.1考核目的

1.2考核原则

2.考核对象与范围

2.1考核对象

2.2考核范围

3.考核内容与方法

3.1考核内容

3.2考核方法

4.考核机构与职责

4.1考核机构

4.2考核职责

5.考核程序与时间安排

5.1考核程序

5.2考核时间安排

6.考核结果评定与反馈

6.1考核结果评定

6.2考核结果反馈

7.激励机制设计

7.1激励机制原则

7.2激励措施

7.3激励方式

8.激励机制实施与调整

8.1实施程序

8.2调整机制

9.激励机制监督与评估

9.1监督机制

9.2评估机制

10.违约责任与处理

10.1违约责任

10.2处理方式

11.合同生效与终止

11.1生效条件

11.2终止条件

12.合同争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决程序

13.其他约定

13.1保密条款

13.2通知与送达

13.3合同附件

14.合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.考核目的与原则

1.1考核目的

本合同旨在通过科学、公正、公开的考核程序，对独立董事在任职期间的工作表现进行综合评价，激发独立董事的责任感和使命感，提高独立董事的履职能力，促进公司治理结构的完善和公司经营管理的提升。

1.2考核原则

1.2.1公正性原则：考核过程和结果应保证公平、公正，避免任何形式的偏见和歧视。

1.2.2客观性原则：考核标准和方法应客观、合理，确保考核结果的准确性。

1.2.3全面性原则：考核内容应全面反映独立董事的履职情况，包括工作态度、专业知识、决策能力等。

1.2.4动态性原则：考核应根据公司实际情况和发展需要，定期调整考核内容和标准。

2.考核对象与范围

2.1考核对象

本合同考核对象为在本公司担任独立董事的全体人员。

2.2考核范围

2.2.1独立董事在公司董事会会议中的表现；

2.2.2独立董事对董事会决策的支持和参与程度；

2.2.3独立董事对公司重大事项的关注和监督；

2.2.4独立董事在履行职责过程中提出的合理化建议和改进措施。

3.考核内容与方法

3.1考核内容

考核内容主要包括：

3.1.1独立董事的工作态度和履职表现；

3.1.2独立董事的专业知识水平和决策能力；

3.1.3独立董事对董事会决策的参与和支持程度；

3.1.4独立董事对公司治理和风险管理的贡献。

3.2考核方法

考核方法采用定性与定量相结合的方式，包括：

3.2.1定性评价：通过访谈、问卷调查等方式，对独立董事的履职情况进行综合评价；

3.2.2定量评价：根据独立董事的工作表现和公司业绩，设定相应的考核指标和权重，进行量化评分。

4.考核机构与职责

4.1考核机构

本合同考核机构为董事会下设的独立董事考核委员会。

4.2考核职责

4.2.1制定独立董事考核方案和标准；

4.2.2组织实施独立董事考核工作；

4.2.3对独立董事考核结果进行审核、评定；

4.2.4向董事会汇报独立董事考核情况。

5.考核程序与时间安排

5.1考核程序

考核程序包括：

5.1.1制定考核方案；

5.1.2组织实施考核；

5.1.3评定考核结果；

5.1.4向董事会汇报考核情况。

5.2考核时间安排

考核时间安排为每年一次，具体时间由考核机构根据公司实际情况确定。

6.考核结果评定与反馈

6.1考核结果评定

考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

6.2考核结果反馈

考核结果评定后，考核机构应及时向独立董事本人反馈，并告知其考核结果和改进建议。

8.激励机制设计

8.1激励机制原则

8.1.1公平原则：激励机制应公平对待所有独立董事，确保每位董事都能感受到激励的公正性。

8.1.2结合原则：激励机制应结合独立董事的考核结果，与董事的履职表现和公司业绩挂钩。

8.1.3可持续性原则：激励机制应考虑公司的长期发展，避免短期行为对长期战略的影响。

8.2激励措施

8.2.1薪酬激励：根据独立董事的考核结果，调整其年度薪酬和奖金。

8.2.2股权激励：为表现优秀的独立董事提供股权激励计划，以增强其与公司利益的一致性。

8.2.3培训激励：为独立董事提供专业培训和进修机会，提升其专业能力和履职水平。

8.3激励方式

8.3.1直接激励：通过现金、股权等形式直接给予激励。

9.激励机制实施与调整

9.1实施程序

9.1.1考核委员会根据年度考核结果，提出激励方案的初步建议。

9.1.2董事会审议通过激励方案，并报股东大会批准。

9.1.3人力资源部门负责激励方案的执行和监督。

9.2调整机制

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