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臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
（2023）反洗钱知识竞赛试题库及答案（通用版）
—、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项）
1.客户洗钱风险分类的参考指标不包括（D）
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户性别因素
2.金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（B）
A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1
3.建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（D）
A.符合依法经营内在需要
B.符合接受外部监管要求
C.是金融业安全的保障基础
D.是参与国际竞争的唯一要求
4.在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额A（）以
上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明
文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身
份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.人民币1万以上或者外币等值1000美元
B.人民币2万以上或者外币等值2000美元
C.人民币5万以上或者外币等值10000美元
D.人民币20万以上或者外币等值20000美元
臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
5.金融行动特别工作组秘书处设在（A）
A.法国巴黎
B.英国伦敦
C.美国华盛顿
D.日本东京
6.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（C）大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
7.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合
理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（C）
A.继续为客户办理业务
B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务
D.不予理睬
8.加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（B）年。
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
9.《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管
部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（C）给予纪律
处分
A.反洗钱领导小组组长
臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
B.反洗钱专干
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D.其他直接责任人员
10.客户洗钱风险分类管理目标不包括（B）。
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
11.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客
户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整
风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客
户的风险等级应（A）来自其他国家（地区）的客户。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
12.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发
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