2024版小额贷款业务反欺诈合作协议范本3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024版小额贷款业务反欺诈合作协议范本

合同目录

一、协议概述

1.1协议名称

1.2协议目的

1.3协议适用范围

1.4协议生效日期

1.5协议终止条件

1.6协议变更与解除

二、合作双方

2.1合作方基本信息

2.2合作方权利与义务

2.3合作方责任

三、反欺诈合作原则

3.1共同防范原则

3.2信息共享原则

3.3协同处理原则

3.4隐私保护原则

四、反欺诈措施

4.1数据收集与整理

4.2风险评估与识别

4.3风险控制与防范

4.4案件处理与报告

五、信息共享与保密

5.1信息共享范围

5.2信息共享方式

5.3信息保密义务

5.4信息安全责任

六、技术支持与培训

6.1技术支持内容

6.2技术支持方式

6.3培训内容与方式

6.4培训费用承担

七、费用承担

7.1合作费用

7.2技术支持费用

7.3培训费用

7.4其他费用

八、违约责任

8.1违约行为界定

8.2违约责任承担

8.3违约损害赔偿

九、争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

9.4争议解决费用

十、协议终止

10.1终止条件

10.2终止程序

10.3终止后的处理

十一、协议附件

11.1附件一：合作方基本信息表

11.2附件二：反欺诈信息共享协议

11.3附件三：技术支持与培训计划

11.4附件四：费用明细表

十二、其他约定

12.1协议解释权

12.2法律适用

12.3不可抗力

12.4协议份数

十三、签署与生效

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3生效日期

十四、附件清单

14.1附件一：合作方基本信息表

14.2附件二：反欺诈信息共享协议

14.3附件三：技术支持与培训计划

14.4附件四：费用明细表

合同编号_________

一、协议概述

1.1协议名称

本协议名称为“2024版小额贷款业务反欺诈合作协议”。

1.2协议目的

本协议旨在加强合作双方在小额贷款业务中的反欺诈合作，共同防范和打击欺诈行为，保障双方合法权益。

1.3协议适用范围

本协议适用于合作双方开展的小额贷款业务，包括但不限于贷款申请、审批、发放、回收等环节。

1.4协议生效日期

本协议自双方签字盖章之日起生效。

1.5协议终止条件

1.5.1本协议约定的合作期限届满；

1.5.2双方协商一致同意终止本协议；

1.5.3发生不可抗力事件，导致本协议无法履行；

1.5.4一方违约，经另一方书面通知后30日内未采取补救措施或补救措施无效。

1.6协议变更与解除

1.6.1协议的任何变更或解除，必须经双方书面同意；

1.6.2协议变更或解除后，双方应按照变更或解除后的内容履行各自的权利和义务。

二、合作双方

2.1合作方基本信息

2.1.1合作方一：[合作方一名称]，住所地：[住所地]，法定代表人：[法定代表人姓名]，联系电话：[联系电话]。

2.1.2合作方二：[合作方二名称]，住所地：[住所地]，法定代表人：[法定代表人姓名]，联系电话：[联系电话]。

2.2合作方权利与义务

2.2.1合作方一权利与义务：

（1）提供小额贷款业务相关数据和信息；

（2）协助合作方二进行反欺诈调查；

（3）对合作方二提供的信息保密；

（4）遵守国家法律法规和行业规范。

2.2.2合作方二权利与义务：

（1）对合作方一提供的信息进行保密；

（2）协助合作方一进行反欺诈调查；

（3）对合作方一提供的信息保密；

（4）遵守国家法律法规和行业规范。

2.3合作方责任

2.3.1合作方一责任：

（1）因提供虚假信息或未履行保密义务导致合作方二遭受损失的，应承担相应责任；

（2）因未履行反欺诈调查义务导致合作方二遭受损失的，应承担相应责任。

2.3.2合作方二责任：

（1）因提供虚假信息或未履行保密义务导致合作方一遭受损失的，应承担相应责任；

（2）因未履行反欺诈调查义务导致合作方一遭受损失的，应承担相应责任。

三、反欺诈合作原则

3.1共同防范原则

合作双方应共同制定反欺诈策略，加强信息共享，提高防范欺诈能力。

3.2信息共享原则

合作双方应按照本协议约定，及时、准确、完整地共享相关信息。

3.3协同处理原则

合作双方应建立协同处理机制，共同应对欺诈行为。

3.4隐私保护原则

合作双方在信息共享过程中，应严格遵守国家法律法规，保护个人隐私。

四、反欺诈措施

4.1数据收集与整理

4.1.1合作双方应收集与反欺诈相关