监事丶高级管理人员的确认意见- 关于公司设立以来股本演变情况的说明.docxVIP

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关于公司设立以来股本演变情况的说明

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”、“公司”或“本公司”）前身为河北省曲周县晨光天然色素有限公司（以下简称“曲周晨光”），自曲周晨光设立以来，公司股本演变情况如下：

一、2000年4月12日公司设立

公司前身曲周晨光是经曲周县人民政府2000年3月26日《关于曲周县二轻公司关于对曲周县晨光天然色素厂实施股份制改造的请示的批复》（[2000]27号）批准，由天津市建明五金制品厂分厂（以下简称“建明五金厂分厂”）收回晨光天然色素厂全部资产和债权、承担所有债务后，以收回的部分流动资产评估作价入股，并吸收职工和社会自然人以现金入股组建而成。

1、曲周县二轻工业公司、建明五金厂分厂、晨光天然色素厂历史沿革、企业性质及三者之间关系

（1）曲周县二轻工业公司

曲周县二轻工业公司原为曲周县人民政府于1984年5月批准成立的局级事业单位单位，后经曲周县人民政府办公室于1992年11月13日批准改为经济实体。根据曲周县二轻工业公司于1993年3月26日向曲周县工商局提交的《关于申请领取营业执照的报告》，其基本信息如下：

企业名称：曲周县二轻工业公司住所：国防路19号

法定代表人：齐峰

经济性质：集体所有制注册资金：80万元

主管部门：曲周县人民政府

主要经营：生产塑料制品、铁木农机具，及铁木生活用品，化工产品，食品加工，五金制品，修理修配。

（2）建明五金厂分厂

建明五金厂分厂成立于1995年10月6日，由曲周县五金厂（曲周县二轻工业公司下属的集体企业）与天津市建明五金制品厂（集体企业）联营设立，具有

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独立法人资格。建明五金厂分厂注册资金为67万元，经济性质为集体所有制，主管部门为曲周县二轻工业公司，法定代表人为卢庆国。

（3）晨光天然色素厂

晨光天然色素厂是经曲周县二轻工业公司1998年9月28日《曲周县二轻工业公司关于五金厂筹建“曲周天然色素厂”的批复》批准设立。

晨光天然色素厂成立于1998年9月28日，注册资金100万元，经济性质为集体所有制，主管单位为曲周县二轻工业公司。

（4）曲周县二轻工业公司、建明五金厂分厂与晨光天然色素厂的关系曲周二轻工业公司是晨光天然色素厂的上级主管单位。

晨光天然色素厂由建明五金厂分厂1998年9月投资设立，厂长（法定代表人）均为卢庆国；上级主管部门均为曲周县二轻工业公司；经营场所均为曲周县曲周镇国防路5号；晨光天然色素厂职工全部为建明五金厂分厂职工。晨光天然色素厂为独立法人，成立后单独设账，独立核算，但主要资产为建明五金厂分厂投入，财务上无法完全分开。

2、晨光天然色素厂改制前的情况

改制前，晨光天然色素厂为集体所有制企业，厂长（法定代表人）为卢庆国；最高权力机构是厂长办公会，厂长由二轻公司任命，副厂长由厂长提名；厂长办公会决定厂内人员任免，生产经营等一切事宜；下设财务部、经营部、生产部；全体职工共48人。

截至1999年12月31日，晨光天然色素厂总资产161.63万元，其中固定资产89.88万元，流动资产71.75万元；总负债97.88万元；所有者权益63.75万元；1999年度实现销售收入170.92万元，实现利税18.5万元，其中上交税金13.2万元。

3、晨光天然色素厂改制方案及审批情况

2000年1月，曲周县体改办、财政局、审计局、曲周县二轻工业公司共同成立了晨光天然色素厂改制工作领导小组，经职工代表大会讨论同意，制定了改制方案，具体如下：

（1）注销晨光天然色素厂，将其89.88万元固定资产归还建明五金厂分厂，

71.75万元流动资产中61.75万元归改制后新公司（改制后的新公司名称为“河

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北省曲周县晨光天然色素有限公司”，以下简称“曲周晨光”）使用，曲周晨光承担债务46.75万元，15万元转为在曲周晨光的股份，其余10万元由建明五金厂分厂抽回；

（2）曲周晨光租赁建明五金厂分厂89.88万元固定资产及相应土地、道路、办公用房、职工宿舍等，双方签订资产租赁协议；

（3）吸收晨光天然色素厂和建明五金厂分厂职工及社会自然人股金35万元，入股自愿，多者不限；

（4）建明五金厂分厂法人地位、法定代表人卢庆国不变，提名卢庆国任曲周晨光董事长（法定代表人），并由董事会聘任总经理。

2000年3月26日，曲周县人民政府作出《关于曲周县二轻公司关于对曲周县晨光天然色素厂实施股份制改造的请示的批复》（[2000]27