2024版独立董事责任与义务明确协议.docxVIP

2024版独立董事责任与义务明确协议

本合同目录一览

1.独立董事的定义与资格

1.1独立董事的定义

1.2独立董事的资格要求

1.3独立董事的选任程序

2.独立董事的职责与义务

2.1监督公司经营管理的职责

2.2参与公司重大决策的义务

2.3提出建议与改进措施的义务

2.4维护公司利益与股东权益的义务

3.独立董事的任职期限与任期

3.1独立董事的任职期限

3.2独立董事的任期

3.3任期届满后的续任程序

4.独立董事的薪酬与福利

4.1独立董事的薪酬标准

4.2独立董事的福利待遇

4.3薪酬与福利的调整机制

5.独立董事的独立性保障

5.1独立董事的独立性要求

5.2独立董事的利益冲突防范措施

5.3利益冲突的处理程序

6.独立董事的信息披露义务

6.1信息披露的范围与内容

6.2信息披露的时间与方式

6.3违反信息披露义务的责任

7.独立董事的会议出席与表决

7.1独立董事的会议出席要求

7.2独立董事的表决权与表决程序

7.3表决结果的处理与反馈

8.独立董事的辞职与免职

8.1独立董事的辞职程序

8.2独立董事的免职程序

8.3独立董事辞职或免职后的后续处理

9.独立董事的责任与追责

9.1独立董事的责任范围

9.2违反责任的追责程序

9.3违反责任的法律后果

10.独立董事的培训与交流

10.1独立董事的培训内容与方式

10.2独立董事的交流与合作

10.3培训与交流的评估与反馈

11.独立董事的监督与评估

11.1独立董事的监督机制

11.2独立董事的评估标准与方法

11.3评估结果的处理与应用

12.独立董事的保密义务

12.1保密信息的范围与内容

12.2保密义务的要求与措施

12.3违反保密义务的责任

13.独立董事的合同解除与终止

13.1合同解除的条件与程序

13.2合同终止的条件与程序

13.3合同解除或终止后的后续处理

14.争议解决与适用法律

14.1争议解决方式

14.2争议解决的管辖法院

14.3适用法律

第一部分：合同如下：

1.独立董事的定义与资格

1.1独立董事的定义

本合同所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，且与公司及其主要股东不存在关联关系的董事。

1.2独立董事的资格要求

（2）具有丰富的经营管理经验或相关专业背景；

（3）无不良信用记录；

（4）能够独立、公正地履行董事职责。

1.3独立董事的选任程序

独立董事的选任应经过公司股东大会的审议通过，并按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

2.独立董事的职责与义务

2.1监督公司经营管理的职责

独立董事应监督公司经营管理，包括但不限于：

（1）审查公司财务报告的真实性、准确性；

（2）监督公司执行股东大会决议；

（3）审查公司重大投资、融资、担保等决策；

（4）审查公司内部控制制度的建立与执行情况。

2.2参与公司重大决策的义务

独立董事应积极参与公司重大决策，包括但不限于：

（1）审议公司年度报告、半年度报告；

（2）审议公司董事会工作报告；

（3）审议公司重大投资、融资、担保等决策；

（4）审议公司利润分配方案。

2.3提出建议与改进措施的义务

独立董事应根据自身专业知识和经验，提出对公司经营管理、内部控制等方面的建议与改进措施。

2.4维护公司利益与股东权益的义务

独立董事应维护公司利益与股东权益，包括但不限于：

（1）防止公司资产流失；

（2）保护公司商业秘密；

（3）维护公司股价稳定；

（4）维护公司合法权益。

3.独立董事的任职期限与任期

3.1独立董事的任职期限

独立董事的任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

3.2独立董事的任期

独立董事的任期不得超过两届。

3.3任期届满后的续任程序

独立董事任期届满后，如股东大会同意续任，应重新履行选任程序。

4.独立董事的薪酬与福利

4.1独立董事的薪酬标准

独立董事的薪酬标准根据公司实际情况和独立董事的工作量、职责等因素确定。

4.2独立董事的福利待遇

独立董事的福利待遇包括但不限于：

（1）报销因履行职务产生的交通、住宿等费用；

（2）提供必要的办公条件；

（3）享受公司规定的其他福利待遇。

4.3薪酬与福利的调整机制

独立董事的薪酬与福利应根据公司经营状况、市场行情等因素适时进行调整。

5.独立董事的独立性保障

5.1独立董事的独立性要求

独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在关联关系。

5.2独立董事的利益冲突防范措施

独立董事在履行职责过程中，如发现利益冲突，应主动回避。

5.3利益冲突的处理程序

独立董事发现利益冲突时，应按照公司相关程序进行处理。

6.独立董事的信息披露义务