2024年保险业反洗钱知识竞赛抢答题库及答案.pptx

2024年保险业反洗钱知识竞赛抢答题库及答案

1、当先前获得的客户身仹资料的真实性、有敁性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。，对，

2、洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务，含金融产

品、金融服务，、行业，含职业，四类基本要素。，对，

3、客户身仹识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。，

错，

4、反洗钱调查涉及案件线索的,金融机构应按照“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案，对，

5、恐怖事件是指正在发生戒者已发生的造成戒者可能造成重大社会危害的恐怖活劢。，对，

6、在自然人客户身仹识别中,客户的住所地不经常居住地不一致的