工程造价审计制度与档案管理.docx

工程造价审计制度与档案管理

TOC\o1-3\h\u5497第一节制度的建立 1

17763一、制度建立的原则 1

29315二、制度的建立 2

2686三、主要制度及模板 3

8879第二节档案资料管理 54

16163一、资料的内容 54

27231二、资料的管理和职责 55

6101三、对各项资料的要求 57

12070四、奖罚 60

第一节制度的建立

规章制度是企业的内部规范文件，是企业管理的基础，是实施企业管理工作的准绳。我司通过多年的积累、总结、优化，制订了一套行之有效的管理制度，做到了有章可循，有法可依，保证了各项工作的顺利进行。

对于本项目，我司以5S管理为基础，参考《人力资源管理》、《财务管理》、《各专业标准化管理》、《行政管理制度》，结合各级行政部门的法律法规以及XX项目的具体要求，提炼、形成了项目审计管理规章制度。

一、制度建立的原则

1.外部合规性

外部合规性是指不违背外部的法律、法规，所以要求我们经常要做外部法规的收集更新，国家政策的分析。要适时更新外部法律的发布情况，及时预测可能会出现的变化。

2.内部合理性

内部合理性是指制度编制要符合企业实际情况，不能随便百度抄一个文件过来就用，要调整。就像军事是为政治服务一样，制度同样是为管理服务的，对上，要符合企业价值观体系；对下，符合业务流程实际操作情况。

二、制度的建立

（一）做好基础调研工作调研工作具体包括：

1.国家政策的变化；

2.政府相关法规的情况；

3.建筑工程行业的发展情况及趋势；

4.审计服务行业的变化；

5.XX项目的实际情况及甲方具体要求；

6.基础制度文件的实用性分析

（二）开始制度编制

制度编制除了围绕上述的两个原则以外，还需确保制度的完善性和可持续性。

（三）制度评价

1.合规性评价

（1）以国家的法律法规和行政部门颁发的相关文件为依据，评价制度与法律法规和相关规定是否符合；

（2）仔细对照招标文件的要求，一一响应；

（3）收集行业标准，确保以不低于行业的标准开展工作。

2.合理性（有效性）评价

（1）定期对制度进行梳理和优化。我司进驻后，半年内将每个月进行一次制度梳理和优化，半年后，以季度为时间单位进行制度梳理和优化；

（2）用开放的心态拥抱变化。我司一直以来坚守“以客户为中心”的原则，那么，客户的需求发生变化，对于物业服务人员来说，唯一需要做的就是相应的调整以适应新的要求；

（3）高度重视创新，用创新思维解决问题。

3.完善性评价

一方面，现有制定的制度是否已经覆盖了所有的服务工作，另方面，服务对象和工作本身是否发生了变化。这两个因素就是制度完善性评价的标准。

4.可持续性评价

制度尽管可以修改，可以优化，但制度本身具有的严肃性、严谨性、权威性决定了制度必须具有延续性，因此，在制度建立的过程中，必须高度重视制度的可持续性

（四）制度优化

与制度梳理的时间相一致，我司将在进驻后半年内每个月进行一次制度优化，半年后，每一季度进行一次制度优化，确保制度建设可以切实的支持高质量的服务。

三、主要制度及模板

（一）xx工程项目管理有限公司考勤制度

（二）XX工项目管理有限公司纪律作风管理实施办法制度

（三）XX工程项目管理有限公司员工聘用、下岗和待岗及解聘管理办法

（四）xx工程项目管理有限公司员工日常行为规范

（五）xx工程项目管理有限公司办公室卫生管理制度

（六）xx工程项目管理有限公司资料管理制度

（七）工程项目管理有限公司通讯、交通费用及区（埠）外补助实施办法

（八）xx工程项目管理有限公司工资管理办法

（九）xx工程项目管理有限公司私车公用及个人电脑补贴办法

（十）xx工程项目管理有限公司项目部月度检查评定实施办法工程管理抽查制度

（十一）xx工程项目管理有限公司培训学习制度

（十二）xx工程项目管理有限公司公司用车管理制度

（十三）xx工程项目管理有限公司造价成果资料汇编、归档制度

（十四）xx工程项目管理有限公司工程审核质量控制制度

（十五）xx工程项目管理有限公司工程造价质量考核办法

（十六）xx工程项目管理有限公司跟踪审计结算复核制度

（十七）xx工程项目管理有限公司监理人员专业素质考评办法

制度模板：

xx工程项目管理有限公司考勤制度

1.实行每日8小时工作制。

2.公司机关工作时间为：上午8：00-12：00；下午：13：30-17：30（随季节调整）。

3.项目监理部或造价咨询部的工作时间，原则上参照业主的工作时间执行，但须报公司办备案。

4.项目负责人负责本项目部人员的考勤及值班安排，公司办负责公司机关的考勤。做到当日出勤情况当日记录，不得补记。每月1～3日报上月的考勤表到公司办，附各职工请（销）假条、夜间加班及周日加班安排表，并由负责