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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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股份有限公司优先股认购合同（2024）版B版

本合同目录一览

1.认购股票的种类和数量

1.1优先股的种类

1.2优先股的数量

2.认购价格和支付方式

2.1认购价格

2.2支付方式

3.认购股票的权益和义务

3.1优先股的权益

3.2优先股的义务

4.股东大会和董事会

4.1股东大会的参与和权益

4.2董事会的参与和权益

5.股息和分红

5.1股息的支付方式

5.2分红的支付方式

6.股票的转让和回购

6.1股票的转让

6.2股票的回购

7.合同的生效和终止

7.1合同的生效条件

7.2合同的终止条件

8.争议解决方式

8.1争议的解决方式

9.合同的修改和补充

9.1合同的修改

9.2合同的补充

10.合同的适用法律和管辖法院

10.1适用法律

10.2管辖法院

11.保密条款

11.1保密信息的范围

11.2保密信息的期限

12.合同的签署和份数

12.1合同的签署

12.2合同的份数

13.附加条款

13.1附加条款的内容

14.其他约定

14.1其他约定的内容

第一部分：合同如下：

1.认购股票的种类和数量

1.1优先股的种类：本合同所述优先股为甲方根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照平等、自愿、诚实信用的原则，向乙方发行的、具有固定股息和优先分配权的优先股。

1.2优先股的数量：甲方本次发行的优先股总数为____股，每股面值人民币1元。乙方认购的优先股数量为____股。

2.认购价格和支付方式

2.1认购价格：乙方同意按照每股人民币____元的价格认购甲方发行的优先股。

2.2支付方式：乙方应在本合同签订后____个工作日内，将认购款项支付给甲方。支付方式可以为银行转账、现金支付等方式。

3.认购股票的权益和义务

(1)优先分配权：在公司分配利润时，乙方持有的优先股享有优先于普通股股东分配的权利；

(2)优先偿付权：在公司清算时，乙方持有的优先股享有优先于普通股股东受偿的权利；

(3)优先增发权：在公司增发新股时，乙方持有的优先股享有优先认购的权利。

3.2优先股的义务：乙方作为优先股股东，应遵守《公司法》、公司章程以及相关法律法规的规定，履行优先股股东的义务。

4.股东大会和董事会

4.1股东大会的参与和权益：乙方作为优先股股东，有权参加甲方召开的股东大会，并对公司的重大事项进行投票。

4.2董事会的参与和权益：乙方作为优先股股东，有权选举和被选举为公司董事，并参与公司的经营管理。

5.股息和分红

5.1股息的支付方式：甲方应按照约定的股息率，每年向乙方支付优先股股息。股息支付方式可以为现金支付或其他方式。

5.2分红的支付方式：在公司实现净利润并经董事会决定分红时，乙方持有的优先股享有优先于普通股股东分红的权利。分红支付方式可以为现金支付或其他方式。

6.股票的转让和回购

6.1股票的转让：乙方持有的优先股可以依法进行转让，但需遵守《公司法》、公司章程以及相关法律法规的规定。

6.2股票的回购：除法律、法规规定的情形外，甲方不得提前回购乙方持有的优先股。如甲方因特殊原因需回购乙方持有的优先股，应与乙方协商确定回购价格和回购方式。

7.合同的生效和终止

7.1合同的生效条件：本合同自甲乙双方签字或者盖章之日起生效。

7.2合同的终止条件：有下列情形之一的，本合同终止：

(1)甲乙双方协商一致解除本合同；

(2)依法应当终止的其他情形。

第二部分：其他约定

8.

争议解决方式：如甲乙双方在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.合同的修改和补充：本合同的修改和补充，应由甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。

10.合同的适用法律和管辖法院：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，并由甲方所在地人民法院管辖。

11.保密条款：甲乙双方应对在合同执行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。保密信息的范围包括合同内容、双方商业秘密等。