DB3110T 企业合同管理规范.pdf

DB3310/TXXXX—XXXX

目次

前言III

1范围1

2规范性引用文件1

3术语和定义1

4基本要求1

机构1

人员2

制度2

设备设施3

5管理要求3

合同发起3

合同审核4

合同跟踪5

合同归档6

6评价与改进6

评价6

改进6

附录A（资料性）合同管理人员岗位职责7

附录B（资料性）合同法律法规学习制度8

附录C（资料性）合同签订授权委托管理制度9

附录D（资料性）合同签订评审管理制度10

附录E（资料性）合同章使用过程管理制度12

附录F（资料性）合同履约过程管理制度13

附录G（资料性）合同变更、解除、终止及撤销管理制度15

附录H（资料性）合同履约保证管理制度17

附录I（资料性）合同争议纠纷处理制度19

附录J（资料性）合同履约风险监测及管控制度20

附录K（资料性）合同履约后评价管理制度21

附录L（资料性）合同交易主体履约信用评价管理制度22

附录M（资料性）合同档案管理及档案利用制度23

附录N（资料性）供应商信用档案管理制度24

附录O（资料性）供应商失信违约行为责任追究制度25

I

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c)识别、预测合同执行过程中潜在的风险。

4.1.5合同归档应包括下列内容：

a)将合同数据准时、准确、规范地录入信息化平台或合同管理软件；

b)对合同数据进行统计、分析；

c)收集、整理汇总合同档案。

人员

4.2.1宜由管理层兼任合同管理负责人，综合协调合同管理工作。

4.2.2应配备专兼职合同管理人员，并负责下列工作：

a)收集并审核供应商/客户的主体资格证明材料、公章等资质条件；

b)通过信息化平台或合同管理软件对合同内容进行修改及变更；

c)跟踪掌握合同签订及履行情况，及时总结经验教训，并提出合理化建议；

d)与合同管理涉及的部门人员沟通，并及时处理合同履约过程中所发生的问题；

e)将合同进行初步的分类整理、登记并存档。

4.2.3合同管理人员应参加岗前培训，熟悉合同管理政策法规，掌握合同管理工作流程。

制度

4.3.1应建立科学规范的合同管理制度，企业可根据自身实际情况增设或合并管理制度。管理制度主

要包括下列内容：

a)企业管理机构、人员职责管理制度：

•合同管理机构职责，见4.1；

•合同管理人员岗位职责，见附录A；

•合同法律法规学习制度，见附录B。

f)企业签订履约过程管理制度：

•合同签订授权委托管理制度，见附录C；

•合同签订评审管理制度，见附录D；

•合同章使用过程管理制度，见附录E；

•合同履约过程管理制度，见附录F；

•合同变更、解除、终止及撤销管理制度，见附录G；

•合同履约保证管理制度，见附录H；

•合同争议纠纷处理制度，见附录I；

•合同履约风险监测及管控制度，见附录J；

•合同履约后评价管理制度，见附录K；

•合同交易主体履约信用评价管理制度，见附录L；

•合同档案管理及档案利用制度，见附录M；

g)供应商、客户资信及商账管理制度：

•供应商信用档案管理制度，见附录N；

•供应商失信违约行为责任追究制度，见附录O；