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非法集资培训课件
汇报人：XX
目录
01非法集资概述
02非法集资的识别
03法律法规解读
04案例分析
05预防与应对策略
06培训课件使用指南
01
非法集资概述
定义与特征
非法集资的定义承诺高额回报缺乏透明度
非法集资是指未经金融管理部非法集资活动通常承诺不切实非法集资项目往往缺乏透明度，
门批准，擅自向社会公众募集际的高额回报，以吸引投资者不公开财务状况，投资者难以
资金的行为。投入资金。了解资金去向。
非法集资的种类
庞氏骗局通过承诺高额回报吸引投资者，实际上用
庞氏骗局
新投资者的资金支付旧投资者的收益。
非法证券集资涉及未经许可的证券发行，常以虚假
非法证券集资
的公司业绩和前景误导投资者。
金字塔式销售要求参与者招募更多人加入，以获得
金字塔式销售
收益，实质上是一种依赖于不断扩张的骗局。
虚拟货币投资诈利用虚拟货币的高波动性和不透明性，进行虚假投
骗资承诺，骗取投资者资金。
非法集资的危害
破坏金融秩序
非法集资活动扰乱金融市场，破坏正
常的金融秩序，影响经济稳定。
01侵害投资者权益
非法集资往往以高回报为诱饵，一旦
资金链断裂，投资者的本金和收益均
02
引发社会问题无法保障。
非法集资案件频发，导致受害者家庭
破裂、社会信任度下降，引发一系列03
社会问题。
02
非法集资的识别
识别方法
警惕高额回报承诺
01
非法集资往往承诺不切实际的高额回报，如年化收益率
远超市场平均水平，需引起高度警惕。
检查资金去向透明度
02
合法的投资项目会明确资金用途，而非法集资项目往往
对资金去向含糊其辞，缺乏透明度。
核实项目背景和合法性
03
投资者应通过官方渠道核实项目发起人的背景和项目本
身的合法性，避免落入非法集资的陷阱。
注意推广方式的合法性
04
非法集资常通过非法渠道和手段进行推广，如未经批准
的广告、传销式推广等，应予以警惕。
常见的欺诈
010203
手段
虚假投资回报承诺利用名人效应制造紧迫感
欺诈者常承诺高额回报，通过伪造名人代言或推荐，
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