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黄金管理制度

第一章总则

第一条为了维护公司正常生产经营秩序，标准公司治理，明确各职能部门和职员行为标准，提高公司治理水平及办事效率，依据《中华人民共和国公司法》以及本公司《公司章程》，结合本公司生产经营特点和治理要求，特制订本制度。

其次章公司组织机构设置

其次条公司组织机构设置为：董事会、总经理、副总经理、总经理办公室、财务部、生产技术部、市场营销部。

第三条董事会是公司最高权力机构。公司实行在董事会领导下的总经理负责制，总经理在董事会的授权范围内，全权治理公司行政、人事、财务、生产、销售等一切正常经营活动，对董事会负责。

第四条公司设副总经理若干名。副总经理在总经理的领导下，

依据总经理授权，担当各自分管部门的工作职责，承受总经理考核，并对总经理负责。

第五条各职能部门在分管副总经理的直接领导下开展工作，承受主管副总经理的治理和考核，并对总经理负责。

第三章总经理职责

第六条依据《公司章程》，总经理在董事会的授权范围内行使以下职权：

（一）主持公司的经营治理工作；

（二）组织实施公司年度经营规划和投资方案；

（三）拟定公司内部治理机构设置方案；

（四）拟定公司的根本治理制度；

（五）制定公司的详细规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘的治理人员；

（八）公司章程授予的其他职权。

第四章总经理办公会议

第八条为完善公司现代企业制度，标准公司治理构造，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速进展，进一步加强企业的科学治理建立，仔细履行总经理工作班子的职责，充分发挥经营层有职有权经营治理企业的作用，公司实行总经理工作会议制度。

第九条总经理办公会议成员由公司总经理、副总经理组成，监

事会成员列席会议，总经理办公室文秘列席并做好会议记录。

第十条总经理办公会议的形式：

（一）例会：每逢周一上午召开，例行检查上周各项工作的规划执行状况，布置本周工作。

（二）各种专业会议。如公司营销工作会议、选购供给工作会议、技术开发工作会议、财务工作会议、人力资源工作会议、综合经济会议（即季度经济分析会议、半年及年度经济分析会议）等。专业会议须列出召开时间和召集人。

（三）总经理特殊办公会议。即公司所遇突发或其他特殊工作而召开的不定期的总经理办公会议。

第十一条总经理办公会议的参与人员：

（一）例会，由总经理主持会议，总经理办公会议成员参与。

（二）各种专业会议，由总经理指定办公会议成员中的分管副总经理主持，公司相关专业部门的人员参与会议。

（三）总经理特殊办公会议，由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参与会议。

第十二条总经理办公会议的全部内容必需在公司会议记录本上进展记录，该记录本由专人保管。

第十三条除例会外，总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达总经理办公会议成员。

第十四条总经理办公会议成员必需仔细负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。

第十五条总经理有权对办公会议议题做出决议。在董事会授权的范围内，由各分管副总经理落实决议的详细实施；超出董事会授权范围的，需将会议内容形成文字纪要报请董事会决议后再行实施。

第五章副总经理及各部门根本职责

第十六条副总经理主持分管部门的日常治理工作，提出工作规划，监视和落实规划执行，检查工作进度，协调内外关系，对总经理负责，当好总经理助手。

第十七条总经理办公室负责完善公司的行政治理机制，标准行政治理制度，检查各项制度落实状况，维护公司日常生产经营秩序，并负责人力资源治理、考勤、公司有关文件档案和办公用品及设施的治理，对各职能部门和员工进展科学求实的考核。第十八条财务部的主要职责为：负责公司财务制度的建立和完善，科学、准时、精确、全面地核算公司各项经济活动，加强财务治理，做好财务规划、分析，实施内部掌握和监视，努力降低本钱，提高资金使用效率。

第十九条生产技术部的职责：负责公司产品企业标准的制定，负责生产规划、组织和治理产品生产、包装及生产原辅材料和产成品的储存保管，生产设备的引进、使用和治理，以及新产品开发等工作。生产技术部应在确保产品质量的前提下，科学安排生产规划、降低消耗、杜绝铺张、