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2025年借壳上市安全协议

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）：________

乙方（以下简称“乙方”）：________

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式进入资本市场，为实现该目的，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就借壳上市过程中的安全保障事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方在借壳上市过程中，乙方应提供的各项安全保障措施，以确保借壳上市活动的顺利进行，保障甲方及其股东、债权人的合法权益。

二、合同背景

甲方拟通过借壳上市的方式进入资本市场，为满足上市条件，需对借壳上市过程中的各项事宜进行严格把控。乙方作为甲方在借壳上市过程中的安全保障服务提供方，愿意为甲方提供全方位的安全保障服务。

三、合同期限

本合同自双方签字之日起生效，至甲方借壳上市完成且乙方安全保障义务履行完毕之日止。如甲方未能在合同期限内完成借壳上市，经双方协商一致，可延长合同期限。

主要条款内容：

第一条服务内容

1.1乙方负责为甲方提供借壳上市过程中的安全保障服务，包括但不限于以下内容：

（1）对借壳上市过程中涉及的信息进行保密；

（2）对借壳上市过程中的关键环节进行风险评估；

（3）对借壳上市过程中的相关法律法规、政策进行解读与咨询；

（4）协助甲方建立健全内部管理制度；

（5）对借壳上市过程中的信息披露进行审核；

（6）对借壳上市过程中的财务数据进行审核；

（7）协助甲方处理上市过程中的突发事件。

第二条质量标准

2.1乙方提供的服务应达到行业标准，确保甲方借壳上市活动的顺利进行。

2.2乙方应确保所提供的服务内容真实、准确、完整。

2.3乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成各项服务。

第三条价格支付

3.1本合同服务费用为人民币______元整，甲方应在合同签订后______个工作日内支付乙方首期费用，剩余费用在甲方借壳上市完成且乙方安全保障义务履行完毕后支付。

3.2乙方如因自身原因导致甲方借壳上市未能按期完成，甲方有权要求乙方退还已收取的部分费用。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容以及借壳上市过程中涉及的信息负有保密义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或借壳上市过程中的相关信息。

第五条违约责任

5.1如乙方违反本合同约定，导致甲方借壳上市未能按期完成或造成甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。

5.2如甲方违反本合同约定，导致乙方权益受损的，甲方应承担相应的违约责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

第七条合同解除

7.1在本合同履行过程中，如任何一方发生以下情况，另一方有权解除本合同：

（1）一方被宣告破产或进入破产程序；

（2）一方违反本合同约定，经另一方通知后仍不改正；

（3）一方丧失履行合同的能力。

第八条其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

第一条甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照本合同约定，提供全面、高质量的安全保障服务。

1.2甲方有义务按照本合同约定，向乙方支付服务费用。

1.3甲方有义务配合乙方完成安全保障服务的相关工作，包括但不限于提供必要的信息、资料和协助。

1.4甲方有义务在借壳上市过程中，及时通知乙方可能影响安全保障服务的任何变化或事件。

1.5甲方有义务对乙方在履行合同过程中提供的意见或建议进行审慎考虑，并作出合理的决策。

第二条乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照本合同约定，按时支付服务费用。

2.2乙方有义务按照甲方的要求，在规定的时间内完成各项安全保障服务。

2.3乙方有义务对甲方提供的信息和资料进行保密，不得泄露给任何第三方。

2.4乙方有义务在接到甲方通知后，及时对借壳上市过程中的关键环节进行风险评估和预警。

2.5乙方有义务在甲方借壳上市过程中，提供专业的法律法规和政策解读，协助甲方解决法律问题。

2.6乙方有义务对甲方内部管理制度进行审核，并提出改进建议。

2.7乙方有义务对甲方披露的信息进行审核，确保其真实、准确、完整。

第三条合作方式

3.1双方应建立有效的沟通机制，确保信息畅通，及时解决合作过程中出现的问题。

3.2双方应定期召开会议，讨论借壳上市过程中的重大事项，共同制定解决方案。

3.3双方应相互尊重，遵循诚信原则，共同维护合作关系。

3.4双方应共同努力，确保借壳上市活动的顺利进行，实现双方的共同利益。

第四条服务监督与反馈

4.1甲方