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2024年上半年反洗钱知识测试-上海黄浦区福州路证券营业部
基本信息：[矩阵文本题]*
姓名：
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部门：
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员工编号:
________________________
1、《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
A、金融监管机构
B、财政部门
C、检察机关
D、中国人民银行及公安机关(正确答案)
2、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务存续期间，应当采取()客户身份识别措施
A、一次性
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