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深圳市残友电子善务股份有限公司公开转让说明书二〇一六年一月公开转让说明书深圳市残友电子善务股份有限公司

深圳市残友电子善务股份有限公司公开转让说明书

二〇一六年一月

公开转让说明书

深圳市残友电子善务股份有限公司

主办券商

声明均属虚假不实陈述。全国股深圳市残友电子善务股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让

声明均属虚假不实陈述。

全国股

深圳市残友电子善务股份有限公司公开转让说明书

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

书中财务会计资料真实、完整。

法律责任。

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重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业和自身特点所决定，特提醒投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：

一、宏观经济波动的风险

我国宏观经济运行状态会直接影响互联网客户线上消费的购买力和信心，从而影响网上消费的频次和规模。公司所处行业的发展趋势与宏观经济波动的方向一致，受宏观经济波动的影响较为明显。同时，公司的收入来源于电商代运营服务和电商自运营业务，因而公司的盈利能力将会受到互联网消费交易规模的较大影响。

二、公司资产规模较少的经营风险

公司2013年末、2014年末、2015年6月末总资产分别为762,176.01元、1,417,539.23元、5,797,000.97元，公司2013年、2014年、2015年1-6月营业收入分别为1,037,969.76元、2,428,756.18元、1,544,342.24元，与同行业其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入均较小，因此对市场波动的抵御能力较弱，面临一定的经营风险。

三、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为郑卫宁，郑卫宁持有公司945,000.00股，直接持股比例为18.90%；同时深圳市残友集团控股股份有限公司持有公司2,205,000股，持股比例为44.10%，郑卫宁持有深圳市残友集团控股股份有限公司89.00%的股权。因此，郑卫宁享有的表决权能够对公司股东大会的决议产生重大影响，若利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。

四、治理风险

2015年10月，有限公司整体变更为股份有限公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。由于股份有限公司成立至今

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时间较短，公司管理层的规范运作意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份有限公司设立初期，公司存在一定治理风险。

五、营业规模较小的风险

公司主要从事电商代运营服务和电商自运营业务，公司2013年、2014年、2015年1-6月营业收入分别为1,037,969.76元、2,428,756.18元、1,544,342.24元，净利润分别为23,914.03元、403,252.27元、76,030.72元。因此，从盈利能力来看，公司收入金额较小，实现微利，综合导致公司抵御市场风险的能力较弱。

六、市场竞争风险

电商代运营行业的发展初期，由于进入门槛相对较低，电商代运营服务企业在短期内大量涌入。但该行业在经历了较为混乱、恶劣的竞争时期之后，大量的中小电商代运营服务商纷纷倒闭。能够在该行业内激烈的竞争环境中生存下来的公司都是资金实力相对雄厚、渠道资源和客户资源相对丰富、运营能力相对突出、竞争优势相对明显的企业。公司所处行业已经形成了相应的行业壁垒。行业壁垒的形成能够有效避免其他竞争对手的出现，但是该行业仍然处于自由竞争阶段，不排除未来会出现更多的有效竞争对手的可能性。而且该行业目前还没有形成相应的定价标准，不排除同行业其他公司为争取客户资源降低收费标准，导致市场竞争加剧的可能性，从而影响公司的盈利能力。

经过几年的发展，目前公司在行业内已逐步积累了相应的经验，形成了强大的资源整合能力、专业的运营团队、品牌影响