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金融诈骗防范与打击策略

TOC\o1-2\h\u27672第1章金融诈骗概述 4

99491.1金融诈骗的类型与特点 4

27891.2金融诈骗的社会危害性 4

11381.3国内外金融诈骗现状分析 5

16077第2章金融诈骗成因及发展趋势 5

48422.1金融诈骗的内部成因 5

257182.1.1金融机构内部管理不善 5

163462.1.2员工职业道德缺失和违规操作 5

206142.1.3金融产品及服务漏洞 5

156572.2金融诈骗的外部成因 5

178502.2.1法律法规滞后和不健全 5

3342.2.2社会信用体系不完善 6

196292.2.3金融消费者风险意识薄弱 6

139332.3金融诈骗的发展趋势 6

7742.3.1诈骗手段日益翻新 6

305572.3.2诈骗范围逐渐扩大 6

258272.3.3技术手段滥用 6

291512.3.4非法集资与金融诈骗交织 6

27316第3章金融诈骗防范策略 6

326533.1加强法律法规建设 6

263453.1.1完善金融诈骗相关罪名 6

49413.1.2加大对金融诈骗的刑事处罚力度 7

107873.1.3加强司法解释和案例指导 7

18683.2完善金融监管体系 7

270733.2.1加强金融监管部门间的协同合作 7

306613.2.2创新金融监管手段 7

10243.2.3强化金融消费者权益保护 7

310173.3提高金融机构内控能力 7

220323.3.1完善内部控制制度 7

113633.3.2加强员工培训和教育 7

153003.3.3强化风险监测和预警机制 7

26283.3.4加强客户身份识别和风险评估 7

19911第4章金融诈骗打击策略 7

182794.1打击金融诈骗的法律手段 8

231664.1.1完善金融诈骗相关法律法规 8

317474.1.2强化金融监管法律制度 8

140824.1.3推动金融消费者权益保护立法 8

224104.2打击金融诈骗的行政手段 8

124994.2.1加强金融监管 8

97354.2.2建立金融风险监测预警机制 8

282094.2.3加强跨部门协作 8

239554.3打击金融诈骗的刑事手段 8

149154.3.1严格依法打击金融诈骗犯罪 8

236474.3.2提高金融诈骗犯罪侦查能力 9

254614.3.3加强国际司法合作 9

1061第5章信息技术在金融诈骗防范中的应用 9

178385.1金融诈骗预警系统 9

15315.1.1预警系统的构建 9

100615.1.2预警系统的功能 9

25235.1.3预警系统在金融诈骗防范中的应用 9

18145.2数据挖掘与分析技术 10

305635.2.1数据挖掘技术 10

108655.2.2数据分析技术 10

45035.3人工智能与机器学习技术 10

303745.3.1人工智能技术 10

260255.3.2机器学习技术 10

13566第6章网络金融诈骗的防范与打击 11

197346.1网络金融诈骗的类型与特点 11

84356.1.1类型概述 11

14356.1.2特点分析 11

227406.2网络金融诈骗的防范策略 11

137686.2.1提高金融知识素养 11

195876.2.2加强网络安全防护 11

110706.2.3建立健全金融监管制度 11

254046.2.4强化金融行业自律 11

183996.3网络金融诈骗的打击措施 11

62846.3.1跨部门协作 11

321206.3.2创新技术手段 11

45596.3.3加大打击力度 12

296066.3.4强化国际合作 12

30973第7章消费者教育与金融素养提升 12

46217.1金融消费者权益保护 12

37317.1.1加强金融消费者权益保护立法 12

146137.1.2建立健全金融消费者投诉处理机制 12

132507.1.3加强金融消费者权益保护宣传教育 12

14857.2金融知识普及与教育 12

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