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2025年借壳上市机密协议

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

鉴于甲方为实现借壳上市目标，乙方愿提供相关支持与协助，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本协议。

一、合同目的：本协议旨在明确甲方借壳上市过程中，乙方所提供的服务内容、双方的权利义务及保密事项等，确保双方合作的顺利进行。

二、签订背景：随着我国资本市场的发展，借壳上市已成为企业快速实现资本运作、扩大规模的重要途径。甲方在筹备借壳上市过程中，需借助乙方在相关领域的专业知识和丰富经验，以提高上市成功率。

三、本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方应协助甲方进行借壳上市的前期准备工作，包括但不限于：

（1）研究分析借壳上市的政策法规、市场环境及竞争对手情况；

（2）制定借壳上市的战略规划和实施方案；

（3）协助甲方进行公司治理、财务规范、资产重组等工作；

（4）提供上市过程中的法律、财务、审计等方面的专业咨询；

（5）协助甲方与潜在壳公司进行谈判及并购；

（6）协助甲方进行上市申报文件的准备及申报材料的提交。

二、质量标准

2.1乙方提供的服务应满足以下质量标准：

（1）严格遵守我国相关法律法规及政策要求；

（2）提供的服务应具有创新性、前瞻性，能提高甲方借壳上市的成功率；

（3）乙方提供的咨询意见、方案及报告应准确、详实、完整；

（4）乙方应确保其提供的服务符合甲方的业务需求。

三、价格支付

3.1本协议服务费用总额为人民币__________元整（大写：__________元整）。

3.2甲方应于本协议签订后__________个工作日内支付人民币__________元整作为预付款；

3.3甲方应在乙方完成本协议约定的服务内容后__________个工作日内支付人民币__________元整；

3.4甲方应按约定的付款方式进行支付，如乙方认为甲方逾期支付，有权暂停或终止履行本协议。

四、保密条款

4.1双方对本协议内容以及甲方的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议终止后__________年内仍有效。

五、违约责任

5.1若乙方未按约定时间完成服务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的__________%；

5.2若乙方泄露甲方商业秘密，甲方有权要求乙方赔偿损失，赔偿金额不低于泄露秘密所造成的直接经济损失；

5.3若甲方未按约定支付费用，乙方有权暂停或终止履行本协议，并要求甲方支付违约金，违约金为未支付费用总额的__________%。

六、争议解决

6.1本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至__________仲裁委员会仲裁。

6.2仲裁委员会应按照我国《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

七、其他

7.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照本协议约定，提供全面、准确、及时的服务，并保证服务质量符合约定的标准。

1.2甲方有义务向乙方提供借壳上市的相关资料，包括但不限于公司背景、财务状况、业务范围、政策法规等信息，确保乙方能够全面了解甲方的需求。

1.3甲方有义务配合乙方进行尽职调查，包括但不限于公司治理、财务规范、资产重组等方面的调查。

1.4甲方有义务按照约定的时间节点支付费用，确保乙方能够顺利开展服务工作。

1.5甲方有义务对乙方提供的服务内容进行审核，如有不符或需要改进之处，应及时通知乙方，乙方应在合理期限内予以调整。

1.6甲方有义务对本协议内容以及乙方在履行协议过程中知悉的甲方的商业秘密予以保密。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照本协议约定，提供必要的工作条件和支持，包括但不限于信息、资料、决策等。

2.2乙方有权要求甲方在必要时提供必要的协助，如参加会议、提供意见等。

2.3乙方有权在履行协议过程中，对甲方提供的信息和资料进行核实，以确保乙方提供的服务符合甲方的需求。

2.4乙方有义务在规定的时间内完成本协议约定的服务内容，并确保服务质量符合约定的标准。

2.5乙方有义务对甲方提供的信息和资料予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

2.6乙方有义务在甲方提出修改建议或要求时，及时调整服务内容，以满足甲方的要求。

三、合作方式

3.1双方应定期召开会议，讨论借壳上市工作的进展情况，及时沟通