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职位说明书

职务名称：审计部总经理

直接上级：分管副总裁 所属部门：审计部

下属职位：审计部全体职员

编写人：张炼 编写时间：2002年1月

职位目的

为了防范经营管理风险和法律风险，通过开展审计监察工作，监督集团经营管理方针政策的贯彻执行，并组织实施集团内法律事务管理制度。

职责与任务

绩效指标

参与制定集团经营管理方针政策

?组织拟定内部审计规定

?组织拟定法务管理规定

?参加集团经营管理会议，提出意见和建议

承担责任：部分工作时间百分比：5%

内部审计规定

法务管理规定

管理部门职员

?拟定部门工作目标和工作计划，报批通过后执行

?拟定部门工作程序和规章制度

?主持部门例会，传达公司文件和上级指示

?布置部门职员工作

?指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作；对下级工作中的争议作出裁决

承担责任：较多工作时间百分比：40%

部门工作计划

部门工作章程、规章制度

管理部门业务工作

?组织实施审计项目，提出整改意见，督促整改

?组织实施法务管理工作

?汇总和分析部门工作情况，提出改善措施

?参与或配合集团整体主导工作的开展

承担责任：部分工作时间百分比：45%

审计效果

法务管理效果

权限

?人事权限：对下属员工招募、调岗、晋升、降级、停职、除名的建议权，下属员工的月度考核权

?业务权限：在涉及到审计、法务管理工作整体开展时有建议权，具体工作的安排有组织指挥权

?财务权限：无

重要工作关系

总经理

集团财务部

提出审计、法务需求

其它公司、部门

提供审计报告

集团领导

审计部

审计部

集团领导

对审计、法务工作要求

集团工作方针

提供管理建议书

提交议案

草拟制度

审计部职员

职位任职条件：

知识技能

?丰富的财务会计、相关企业管理、适当的法律知识

?熟练计算机应用技能

教育背景

?大学本科以上学历

?经济类等相关专业

工作经验

?8年以上财务管理或企业管理工作经验

所需培训

?会计师、注册会计师培训

?企业管理或法律培训