反洗钱知识测试题(含答案) 完整版20258.pdfVIP

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

反洗钱知识测试题(含答案)

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

反洗钱知识测试题

一、单项选择题。（共15题，每小题2分，共30分）

1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是C。

A、商业银行总行；B、公安部；C、中国人民银行；D、银监会。

2、我国B最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。

A、修订后的新宪法；B、修订后的新刑法；

C、修订后的新中国人民银行法；D、金融机构反洗钱规定。

3、C负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、中国人民银行；B、银监会；C、国务院反洗钱行政主管部门；

D、反洗钱监测管理中心。

4、金融机构应当依照《反洗钱法》的规定建立健全B，金融机构

的负责人应当对B的有效实施负责。

A、大额交易与可疑交易报告管理制度；B、反洗钱内部控制制度；

C、客户信息身份识别制度；D、反洗钱工作制度。

5、我们通常说的反洗钱一规定两办法中的规定是指D。

A、《个人存款账户实名制规定》；B、《金融机构管理规定》；

C、《大额现金支付登记备案规定》；D、《金融机构反洗钱规定》。

6、金融机构反洗钱一规定两办法在A正式实施。

A、2003年3月1日；B、2003年7月1日；

C、2004年2月1日；D、2004年4月1日。

7、金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的

个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可

以处A的罚款。

A、1000元以上5000元以下；B、5000元以上10000元以下；

C、30000元；D、1000元以下。

8、金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当

2

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

3

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

4

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。

5、下列支付交易属于大额支付交易的有（ADE）。

A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；

B、金额10万元以上的单笔现金收付；

C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万

元以上的款项划转。

D、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万

元以上的款项划转。

E、金额20万元以上的单笔现金收付；

6、犯有法律规定的洗钱罪行为之一的，下列正确的表述是（AC