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股东大会决议案委托代理协议

合同编号：__________

甲方（委托方）：________________

地址：__________________________

联系方式：_____________________

乙方（受托方）：________________

地址：__________________________

联系方式：_____________________

第一章委托代理事项

1.1甲方为依法设立的公司，拥有完整的公司治理结构，具备独立法人资格。甲方因特定原因需要委托乙方代理出席股东大会并行使表决权等事宜。

1.2乙方为甲方指定的代理人，具备完全民事行为能力，同意接受甲方的委托，代理甲方出席股东大会并行使表决权等事宜。

第二章委托代理权限

2.1乙方在本次股东大会上的代理权限如下：

2.1.1代为出席股东大会，行使表决权；

2.1.2代为提出或答复股东大会上的提案；

2.1.3代为签署与本次股东大会相关的文件。

2.2除非甲方书面授权，否则乙方无权代理甲方进行以下行为：

2.2.1变更甲方在股东大会上的表决意向；

2.2.2对甲方未授权的事项进行表决；

2.2.3对甲方已授权的事项进行超越授权范围的表决。

第三章委托代理期限

3.1本委托代理协议的有效期为自甲方签署之日起至股东大会结束之日止。

3.2在委托代理期限内，如甲方需提前解除委托，应书面通知乙方，并承担因此产生的相关费用。

第四章委托代理费用及支付

4.1乙方代理甲方出席股东大会所产生的合理费用，包括但不限于交通、住宿、餐饮等费用，由甲方承担。

4.2甲方应在股东大会结束后七个工作日内，将乙方代理费用支付至乙方指定的账户。

第五章保密及违约责任

5.1乙方在代理过程中，应严格遵守保密原则，不得泄露甲方的商业秘密及内部信息。

5.2若乙方违反保密义务，导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的违约责任。

5.3若甲方违反本协议的约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除本协议。

第六章权益保障及争议解决

6.1甲方应保证乙方在股东大会上行使的表决权符合甲方的真实意愿，不得违背甲方明确的授权指示。

6.2乙方在股东大会上行使表决权时，应尽到谨慎、勤勉的义务，保证甲方利益不受损害。

6.3双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

6.4争议期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议的其他条款。

第七章通知与送达

7.1双方之间的通知和送达，应以书面形式进行，通过挂号邮件、特快专递或邮件等可靠方式进行。

7.2通知和送达的有效时间为送达方的发送时间或接收方的签收时间。

7.3任何一方更改通讯地址、联系方式等，应在变更后三个工作日内通知对方，否则对方按照原通讯地址、联系方式发送的通知视为有效送达。

第八章代理行为的法律后果

8.1乙方在授权范围内代理甲方在股东大会上的行为，其法律后果由甲方承担。

8.2乙方超越授权范围的行为，未经甲方追认的，其法律后果由乙方自行承担。

8.3甲方对乙方的授权不得违反法律法规和公司章程的规定，否则该授权无效。

第九章终止与解除

9.1除本协议另有约定外，双方协商一致可终止本协议。

9.2在以下情况下，甲方有权单方面解除本协议：

9.2.1乙方违反本协议的约定，情节严重的；

9.2.2乙方被依法限制民事行为能力或丧失民事行为能力的；

9.2.3乙方破产、清算或被吊销营业执照的。

9.3在以下情况下，乙方有权单方面解除本协议：

9.3.1甲方违反本协议的约定，情节严重的；

9.3.2甲方破产、清算或被吊销营业执照的。

第十章其他约定

10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

10.2本协议自双方签字盖章之日起生效。

10.3本协议的修改、补充均须以书面形式作出，经甲乙双方共同签署后生效。

10.4本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

10.5本协议的签订地为中华人民共和国___________省/市/自治区，适用中华人民共和国法律法规。

第十一章代理行为的监督与报告

11.1乙方应在股东大会结束后五个工作日内，向甲方提交书面报告，详细说明代理行为的执行情况。

11.2甲方有权对乙方的代理行为进行监督，乙方应予以配合。

11.3乙方应妥善保管与本次代理行为相关的所有文件和资料，并按照甲方的要求提供必要的协助。

第十二章违约责任

12.1若乙方未按照本协议约定履行代理职责，导致甲方利益受损，乙方应承担相应的违约责任。

12.2若甲方未按照本协议约定支付代理费用，乙方有权要求甲方支