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抢答题STEPSTEP301抢答题环节共10道题,每组抢答答题。2、每题只有一个正确答案。02答对该队加20分,答错扣20分。游戏规则选择题:金融机构的什____应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A负责人B反洗钱人员A计时开始抢答题:第1题选择题:保险产品通过银行销售时,由谁承担合同签订阶段的客户身份识别责任?银行保险公司12计时开始3B抢答题:第2题选择题:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》何时开始施行?A.2007年3月1日B.2006年3月1日A计时开始123抢答题:第3题选择题:保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务是否适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》?A.适用B.不适用01B02计时开始03抢答题:第4题选择题:哪个机构有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查?A.中国人民银行B.中国保监会01A01计时开始01抢答题:第5题选择题:反洗钱现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被检查单位举行立场会谈。A.对B.错A计时开始123抢答题:第6题选择题:金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向哪个机构进行报备?(A)A.中国人民银行B.中国保监会A计时开始抢答题:第7题选择题:下列属于大额交易的是?一笔25万元的投保金额当日累计投保20万元的投保金额1A2计时开始3抢答题:第8题选择题:《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向哪个机构举报?A.金融监管机构B.中国人民银行及公安机关12计时开始3B抢答题:第9题选择题:中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的以下哪个报告?A.大额交易B.可疑交易1B2计时开始3抢答题:第10题选择题:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,是否应当予以保密?A.是B.不是01A01计时开始01抢答题:第11题1选择题:我国反洗钱监管体制中多部门是否包括海关?A.包括B.不包括2A3计时开始抢答题:第12题STEPSTEP3风险题风险题环节每队有一次选题机会。每个分值对应一道题目,可能是多选等。答对该队加相应分数,答错扣相应分数。游戏规则风险题:10分值20分值选择题:交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值____万美元以上的跨境交易,属大额交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A.10万美元B.1万美元B计时开始必答题:第17题选择题:在以下哪种情形中,金融机构应当重新识别客户?客户要求变更国籍客户要求变更经营范围1B2计时开始3必答题:第18题选择题:客户的住所地与经常居住地不一致的,如何登记?A.登记住所地B.登记客户的经常居住地01B01计时开始01必答题:第19题选择题:目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织叫什么名字?A.GREB.FATF1B2计时开始3必答题:第20题选择题:保险业交易记录的保存期限是多长?A.至少保存5年B.至少保存10年A计时开始必答题:第21题选择题:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”指多长时间?A.10个工作日以内B.5个工作日以内12计时开始3A必答题:第22题选择题:金融机构如未对职工进行反洗钱培训的,机构负责人是否承担法律责任?A.不是B.是01B02计时开始03必答题:第23题选择题:中国人民银行是否具有行政处罚权?A.没有B.有ABB计时开始C必答题:第24题选择题:业务人员在办理业务过程中如遇到可疑情况的,应及时登录黑名单检测系统应用______功能对所怀疑对象进行检查.A.黑名单导入更新功能B.黑名单实时查询1B2计时开始3必答题:第25题选择题:中国人民银行设立了哪个机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.反洗钱局B.中国反洗钱监测分析中心01计时开始03B02必答题:第26题选择题:中国人民银行设立了哪个机构,负责接收人民币、外币大额交易和可
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