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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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二零二四年生物科技企业增资扩股协议书

本合同目录一览

1.定义和解释

1.1术语定义

1.2本合同解释

2.双方基本信息

2.1投资方信息

2.2被投资方信息

3.增资扩股的基本情况

3.1增资扩股的目的

3.2增资扩股的比例

3.3增资扩股的金额

4.股权结构及变更

4.1股权结构

4.2股权变更程序

4.3股权转让条件

5.投资方权利义务

5.1投资方出资义务

5.2投资方参与公司决策

5.3投资方分红权

6.被投资方权利义务

6.1被投资方接受投资

6.2被投资方信息披露

6.3被投资方业绩承诺

7.交易对价及支付方式

7.1交易对价

7.2支付方式

7.3支付时间

8.挂牌及上市相关事宜

8.1挂牌程序

8.2上市程序

8.3上市费用承担

9.违约责任

9.1投资方违约责任

9.2被投资方违约责任

9.3合同解除及违约金

10.保密条款

10.1保密信息

10.2保密义务

10.3保密例外

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决地点

11.3争议解决程序

12.合同生效、终止及解除

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同解除条件

13.合同的修改、补充和解除

13.1修改程序

13.2补充内容

13.3合同解除程序

14.其他约定事项

14.1法律适用

14.2合同份数

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

1.定义和解释

1.1术语定义

1.1.1“增资”是指被投资方为扩大注册资本而向投资者发行新股份的行为；

1.1.2“扩股”是指被投资方为增加注册资本而向现有股东或新股东增发股份的行为；

1.1.3“投资者”是指按照本合同约定向被投资方进行增资扩股的股东；

1.1.4“被投资方”是指接受投资者增资扩股的公司；

1.1.5“注册资本”是指被投资方根据《公司法》规定在工商行政管理部门登记的资本总额；

1.1.6“股权转让”是指投资者将其持有的被投资方股份部分或全部转让给其他股东的行为；

1.2本合同解释

1.2.2本合同如有歧义，由双方协商解决，协商不成时，由争议解决条款约定的法院或仲裁机构进行解释。

2.双方基本信息

2.1投资方信息

2.1.1投资方名称：[投资方全称]

2.1.2投资方住所：[投资方地址]

2.1.3投资方法定代表人：[投资方法定代表人姓名]

2.2被投资方信息

2.2.1被投资方名称：[被投资方全称]

2.2.2被投资方住所：[被投资方地址]

2.2.3被投资方法定代表人：[被投资方法定代表人姓名]

3.增资扩股的基本情况

3.1增资扩股的目的

3.1.1投资方通过增资扩股，以增加被投资方的注册资本，扩大其经营规模；

3.1.2被投资方通过增资扩股，引入新的投资者，优化股权结构，提升公司治理水平；

3.2增资扩股的比例

3.2.1投资方增资扩股的比例为[具体比例]%；

3.3增资扩股的金额

3.3.1投资方增资扩股的金额为人民币[具体金额]万元。

4.股权结构及变更

4.1股权结构

4.1.1增资扩股完成后，被投资方的股权结构如下：

[股东名称]持有[股份比例]%；

[股东名称]持有[股份比例]%；

[其他股东名称]持有[股份比例]%；

4.2股权变更程序

4.2.1股权变更需经被投资方董事会决议，并提交股东大会审议通过；

4.3股权转让条件

4.3.1股权转让需符合《公司法》及相关法律法规的规定；

4.3.2股权转让需经其他股东同意，并按照公司章程的约定进行。

5.投资方权利义务

5.1投资方出资义务