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《董事局定义和职责》
董事局相当于一般公司的董事会，董事局主席为公司法定代表
人，董事局是公司的常设权力机构，向股东大会负责。集团公司、跨
国公司等较大的公司设立董事局。公司总裁主持公司的生产经营管理
工作，对董事局负责，相当于总经理。
董事局职权
（一）、负责召集股东大会，并向大会报告工作.
（二）、执行股东大会的决议；
（三）、决定公司的经营计划和投资方案；
（四）、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券
及上市方案；
（七）、拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和
解散方案；
（八）、在公司章程规定范围内，决定公司的风险投资、资产抵
押、担保等事项；
（九）、决定公司内部管理机构的设置；
（十）、聘任或者解聘公司总裁、董事局秘书；根据总裁的提名，
聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项；
（十一）、制订公司的基本管理制度；
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（十二）、制订公司章程的修改方案；
（十三）、管理公司信息披露事项；
（十四）、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务
所；
（十五）、听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
（十六）、法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其
他职权。
董事局主席的职权
（一）、主持股东大会和召集、主持董事局会议；
（二）、督促、检查董事局决议的执行；
（三）、签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）、签署董事局重要文件和其他应由公司法定代表人签署的
文件；
（五）、行使法定代表人的职权；
（六）、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司
事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董
事局和股东大会报告；
（七）、董事局授予的其他职权。
第二篇：董事局主席秘书岗位职责董事局主席秘书岗位职责
1、协助董事局主席对公司进行运营管理和工作协调，及时传达
各项指令，督促、检查落实各项工作的执行情况。
2、协助董事局主席制定年度战略计划（包括战略举措、目标、
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费用、编制等），通过收集和分析相关报表，帮助总经理监督计划执
行情况和及时修正。
3、根据董事局主席指示，负责召集公司管理及董事会会议。
4、负责公司管理会议及董事会会议的筹备、通知、记录和《会
议纪要》的整理、管理。
5、协助董事局主席处理日常事务、会议和对外接待工作，做好
相关信函、通知、讲稿、报告、会议记录等文本资料的起草、发布和
管理。
6、协助董事局主席对公司和行政人事部进行绩效考核和高管团
队管理的工作。
7、做好保密工作，严格遵守公司保密
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