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完整的债转股协议样本

合同编号：__________

甲方（债权人）：

甲方姓名：__________

甲方身份证号：__________

甲方地址：__________

甲方联系方式：__________

乙方（债务人）：

乙方姓名：__________

乙方身份证号：__________

乙方地址：__________

乙方联系方式：__________

丙方（目标公司）：

丙方公司名称：__________

丙方统一社会信用代码：__________

丙方注册地址：__________

丙方联系方式：__________

一、定义和解释

1.1定义

在本协议中，除非上下文另有明确规定，下列术语具有以下含义：

“债转股”指甲方将其对乙方享有的债权转换为对丙方的股权。

“债权”指甲方对乙方享有的合法债权。

“股权”指甲方通过债转股方式获得的丙方的股权。

1.2解释

本协议的解释应遵循以下原则：

（1）本协议的标题仅为方便参考，不应影响本协议的解释。

（2）除非另有明确规定，本协议中使用的“包括”一词应被理解为“包括但不限于”。

二、债转股的背景和目的

2.1背景

甲方与乙方之间存在债权债务关系，乙方因经营需要向甲方借款，现双方经协商一致，同意将甲方的债权转换为丙方的股权，以实现双方的利益最大化。

2.2目的

通过债转股，优化乙方的资产负债结构，增强丙方的资本实力，促进丙方的发展，同时实现甲方的债权回收和投资增值。

三、债权的基本情况

3.1债权的形成

甲方与乙方于[具体日期]签订了《借款合同》，乙方因[借款用途]向甲方借款[借款金额]。甲方已按照合同约定向乙方提供了借款，乙方确认收到该笔借款。

3.2债权的金额和性质

截至本协议签订之日，甲方对乙方享有的债权本金为[债权本金金额]，利息为[利息金额]，合计[债权总额]。该债权为合法、有效的债权，不存在任何争议或纠纷。

3.3债权的证明文件

甲方持有以下债权证明文件：

（1）《借款合同》原件；

（2）乙方出具的借款收据；

（3）甲方的付款凭证。

四、股权的基本情况

4.1股权所在公司的基本信息

丙方是一家依法设立并有效存续的[公司类型]公司，注册地址为[注册地址]，统一社会信用代码为[统一社会信用代码]。丙方的经营范围为[经营范围]，目前的股权结构为[现有股权结构]。

4.2股权的比例和数量

甲方通过债转股方式获得丙方的股权比例为[股权比例]，股权数量为[股权数量]。

4.3股权的价值评估

经双方共同委托的[评估机构名称]评估，丙方的股权价值为[股权价值金额]。双方同意以该评估价值为依据，确定债转股的转股价格。

五、债转股的方案

5.1债转股的方式

甲方将其对乙方享有的债权全部转换为对丙方的股权，乙方对甲方的债务相应消灭。

5.2转股价格和计算方法

转股价格以丙方的股权评估价值为基础，确定为每股[转股价格金额]。甲方的债权总额除以转股价格，即为甲方获得的丙方股权数量。

5.3转股后的股权结构

债转股完成后，丙方的股权结构如下：

[股东姓名或名称]：持股比例[持股比例]，股权数量[股权数量]；

甲方：持股比例[股权比例]，股权数量[股权数量]。

六、债转股的实施步骤

6.1内部决策程序

（1）甲方、乙方和丙方应分别按照各自的内部决策程序，审议通过本债转股协议。

（2）甲方应召开债权人会议，审议并通过将债权转换为丙方股权的决议。

（3）乙方应召开股东会或董事会，审议并通过本债转股协议及相关事项。

（4）丙方应召开股东会或董事会，审议并通过接纳甲方为新股东及相关事项。

6.2债权的确认和评估

（1）甲方应向乙方和丙方提供债权的相关证明文件，包括但不限于《借款合同》、借款收据、付款凭证等。

（2）乙方和丙方应对甲方提供的债权证明文件进行审核和确认，确认无误后，双方应共同签署债权确认书。

（3）双方共同委托具有资质的评估机构对甲方的债权进行评估，评估费用由[费用承担方]承担。

6.3股权的变更登记

（1）债转股协议经双方签署并生效后，丙方应及时向公司登记机关申请办理股权变更登记手续，将甲方登记为丙方的股东。

（2）股权变更登记所需的文件和资料，由甲方、乙方和丙方共同准备，并按照公司登记机关的要求提交。

（3）股权变更登记完成后，丙方应向甲方出具股权证书，确认甲方的股东身份和股权份额。

七、双方的权利和义务

7.1债权人的权利和义务

（1）权利

有权按照本协议的约定将债权转换为丙方的股权。

有权了解丙方的经营状况和财务状况。

有权按照公司法和丙方公司章程的规定，行使股东权利。

（2）义务

应按照本协议的约定，将债权转让给丙方，并配合办理相关手续。

应遵守丙方公司章程的规定，履行股东义务。

对在债转股过程中知悉的丙方商业秘密和机密信息予以保密。