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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度投票权委托与公司治理完善合同范本

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

2.投票权委托

2.1委托事项

2.2委托期限

2.3委托行使方式

3.公司治理完善

3.1治理目标

3.2治理措施

3.3治理监督

4.权利与义务

4.1委托人的权利

4.2委托人的义务

4.3受托人的权利

4.4受托人的义务

5.投票权委托的变更与解除

5.1变更条件

5.2解除条件

5.3变更与解除的程序

6.违约责任

6.1委托人违约责任

6.2受托人违约责任

6.3违约责任的承担方式

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

7.3争议解决程序

8.保密条款

8.1保密内容

8.2保密期限

8.3违反保密责任的承担

9.合同生效与终止

9.1合同生效条件

9.2合同终止条件

9.3合同终止后的处理

10.通知与送达

10.1通知方式

10.2送达地址

10.3送达方式

11.合同附件

11.1附件一：投票权委托书

11.2附件二：公司治理完善方案

12.合同签署

12.1签署主体

12.2签署时间

12.3签署地点

13.其他约定

13.1不可抗力

13.2法律适用

13.3合同解释

14.合同份数

14.1合同份数

14.2份数效力

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同定义

本合同是指甲方（委托人）与乙方（受托人）就甲方投票权委托及乙方在公司治理完善方面所签订的协议。

1.2术语解释

（1）“投票权委托”指甲方将其对公司相关事项的投票权委托给乙方行使；

（2）“公司治理完善”指乙方根据甲方委托，对公司的治理结构、管理机制等方面进行优化和改进；

（3）“委托事项”指甲方委托乙方行使的投票权涉及的各项公司事项；

（4）“委托期限”指甲方授权乙方行使投票权的有效期限；

（5）“委托行使方式”指乙方行使投票权的方式和程序。

2.投票权委托

2.1委托事项

甲方委托乙方行使的投票权包括但不限于对公司董事会、监事会成员的选举、公司重大事项的表决等。

2.2委托期限

本合同约定的委托期限自合同生效之日起至____年____月____日止。

2.3委托行使方式

乙方在行使投票权时，应遵守公司章程、相关法律法规以及本合同的规定，以甲方利益最大化为原则。

3.公司治理完善

3.1治理目标

乙方应根据甲方委托，推动公司治理结构的优化，提高公司管理效率，确保公司可持续发展。

3.2治理措施

（1）完善公司董事会、监事会构成，提高决策的科学性和民主性；

（2）加强公司内部控制，防范和化解风险；

（3）提高公司信息披露质量，保障投资者权益；

（4）加强公司文化建设，提升员工素质。

3.3治理监督

甲方有权对乙方的治理工作进行监督，乙方应积极配合甲方进行监督。

4.权利与义务

4.1委托人的权利

（1）了解乙方在公司治理完善方面的进展情况；

（2）对乙方的治理工作进行监督；

（3）要求乙方及时报告治理过程中遇到的问题和困难。

4.2委托人的义务

（1）向乙方提供必要的资料和协助；

（2）尊重乙方的独立决策权；

（3）对乙方在行使投票权过程中所采取的措施予以支持。

4.3受托人的权利

（1）根据本合同约定行使投票权；

（2）在甲方授权范围内，独立决策公司治理完善相关事项。

4.4受托人的义务

（1）严格遵守本合同约定，忠实履行受托职责；

（2）及时向甲方报告治理工作进展情况；

（3）维护甲方的合法权益。

8.争议解决

8.1争议解决方式

本合同项下发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。

8.2争议解决机构

双方同意，如协商不成，争议提交至合同签订地的人民法院，由该法院按照中华人民共和国法律进行审理。

8.3争议解决程序

（1）任何一方提出争议，应向对方发出书面通知，详细说明争议事项和理由；

（2）收到书面通知后，双方应在____日内进行书面回复，并提出解决争议的建议；

（3）如双方在____日内未能达成一致意见，任何一方均可将争议提交至争议解决机构。

9.保密条款

9.1保密内容

本合同涉及的所有技术、商业秘密、财务数据、客户信息等，均为双方保密内容。

9.2保密期限

本合同的保密期限自合同生效之日起至合同终止后____年止。

9.3违反保密责任的承担

任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露的，应承担