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广西粤桂广业控股股份有限公司子公司管理制度
(经2025年1月24日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过)
第一章总则
第一条为加强广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公
司”)对下属子公司的管理控制,规范公司内部运作机制,维护公
司和投资者合法权益,促进公司规范运作和健康发展。根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则《》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等法律、法规及《广西粤桂广业控股股份
有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司(即
公司持有其50%以上股份的绝对控股子公司,或者公司持有其股份
虽然在50%以下但拥有实际控制权或有重大影响能够实际控制的
子公司);参股公司指公司持有其股份在50%以下且不具有实际
控制权的子公司。
第三条加强对子公司的管理,旨在建立有效的管控机制,对
公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制,提高
公司整体运作效率和抗风险能力。
第四条公司依据对子公司资产控制和规范运作要求,依据公
司及子公司章程行使对子公司重大事项管理的股东权利,同时负有
对子公司指导、监督和相关服务的义务。
第五条子公司在公司总体方针目标框架下,独立经营、自主
管理,合法有效地运作企业法人资产,同时在不影响独立自主经营
1
管理的前提下应当执行公司对子公司的各项制度规定。
第六条本制度适用于公司及公司下属子公司。子公司同时控
股其他公司的,应按照本制度的要求逐层建立对其下属子公司的管
理制度,并接受公司的监督。子公司应当履行其内部程序适用本制
度,并结合实际制定其子公司管理制度。
第七条对公司及其子公司下属分公司等分支机构的管理控制,
应比照执行本制度规定。
第二章董事、高级管理人员的委派、选聘和职责
第八条公司可根据子公司实际情况,向子公司委派(适用于
全资子公司)或推荐(适用于控股子公司)董事、高级管理人员人
选,控股子公司的董事任选由子公司股东会选举产生。参股公司参
照执行。
第九条派往子公司、参股公司担任董事、高级管理人员的人
选须符合所任职公司的《公司章程》中关于董事、高级管理人员的
任职条件。
第十条子公司董事人员的委派、推荐程序:
选派子公司董事应经过推荐或提名等渠道产生初步人选,由公
司党委会审议通过并经公司总经理办公会审议同意后,由证券事务
部出具股东决定书,党群人力部按程序办理正式委派(推荐)手续。
第十一条子公司高级管理人员的委派、选聘程序:
(一)子公司总经理、副总经理及其他副总经理职级等高级管
理人员(涉及提拔的,应按提名动议、民主推荐、民主测评、考察、
廉洁审核等相关程序),由公司党委会审议通过并经公司总经理办
2
公会审议同意后,由子公司按有关规定进行聘任。
(二)子公司财务负责人由子公司按程序向公司任前报备。
(三)参股公司高级管理人员的委派(推荐)按合作协议及其
《公司章程》等规定执行。
第十二条设董事会且具备设置审计委员会的条件的子公司,
由审计委员会履行监督职能;设董事会暂不具备设置审计委员会的
条件的子公司,由公司董事会履行程序指定一名外部董事负责监督
职能;设董事的子公司,由公司指定审计专员(专职或兼职)履行
监督职能。
第十三条公司派往/推荐到各子公司、控股公司的董事、高级
管理人员履行以下职责:
(一)依法行使董事、高级管理人员义务,承担董事、高级管
理人员责任;
(二)督促子公司、控股公司认真遵守国家有关法律、法规之
规定,依法经营,规范运作;
(三)协调公司与子公司、控股公司间的有关工作;
(四)保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行;
(五)忠实勤勉、尽职尽责,切实维护公司在子公司、控股公
司中的利益不受侵犯;
(六)定期或应公司要求向公司汇报任职子公
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