津药药业股份有限公司可持续发展管理制度（2025年1月）.PDFVIP

津药药业股份有限公司

可持续发展管理制度

第一章总则

第一条为进一步加强津药药业股份有限公司（以下简称“公

司”）可持续发展管理，积极履行可持续发展职责，根据《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市

规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公

司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称的可持续发展是指公司在经营发展过程中应

当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理

（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保

护、社会责任的承担以及公司治理的健全、合规和透明。

第三条本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策

或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、

合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发展职责，

评估公司可持续发展职责的履行情况，定期披露公司ESG报告，确保

ESG信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。

第五条本制度适用于公司及所属企业。

第二章可持续发展管理机构与职责

第六条公司建立可持续发展管理体系，对相关工作进行统一领

导、决策并组织实施。公司的可持续管理层级为三级管理，具体为:

（一）董事会；

（二）董事会战略与可持续发展委员会；

（三）可持续发展工作组。

第七条董事会是公司可持续发展的决策机构，对公司可持续发

展相关的重大事项进行决策；审议公司年度ESG报告。

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第八条董事会下设战略与可持续发展委员会，负责研究拟定公

司可持续发展战略和政策，审核决定履行可持续发展的规划和措施，

对公司履行可持续发展的情况进行监督、检查、评估及建议。战略与

可持续发展委员会向董事会报告工作并对董事会负责。

第九条战略运营部是公司可持续发展的归口管理部门，负责制

定可持续发展战略规划、目标，同时统筹并推动可持续发展工作落地

实施。

第三章股东和债权人权益保护

第十条公司应当完善公司治理结构，公平对待所有股东，确保

股东充分享有法律、法规、规章和《公司章程》所规定的各项合法权

益。

第十一条公司在召开股东大会时应当选择合适的时间、地点，

并按规定采取网络投票方式，推进股东广泛参与公司治理，行使其合

法权利。

第十二条公司应当严格按照有关法律法规及《上海证券交易所

股票上市规则》的规定履行信息披露义务。对可能影响股东和其他投

资者投资决策的信息，公司应当积极进行披露，并公平对待所有投资

者，不得进行选择性信息披露。

第十三条公司应当根据发展规划，依照法律、法规及公司相关

制度的规定，制定切实合理的利润分配方案，积极回报股东。

第十四条公司应当确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安

全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，不得为了股东

的利益而损害债权人的利益。

第十五条公司在经营决策过程中，应当充分考虑债权人的合法

权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。当债权人为

维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司应

当予以配合和支持。

第四章职工权益保护

第十六条公司应当严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人

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民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》等劳动和社会

保障方面的法律、法规和规章，依法保护职工的合法权益，建立和完

善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳

动权利和履行劳动义务。

第十七条公司应当尊重职工人格和保障职工合法权益，关爱职

工，促进劳资关系的和谐稳定，按照国家有关规定对女职工实行特殊

劳动保护。公司不得非法强迫职工进行劳动，不得对职工进行体罚，

并禁止任何形式的职场霸凌行为。

第十八条公司应当建立、健全劳